Квартиры, дачи и земля: в Одессе незаконно переоформили имущество на 18 млн грн
В Одессе правоохранители разоблачили схему незаконного завладения восемью объектами недвижимости общей стоимостью почти 18 млн грн. По данным следствия, в сделку были привлечены адвокат, частный нотариус, государственный регистратор и несколько подконтрольных лиц.
Среди незаконно переоформленного имущества три квартиры площадью от 155 до 280 квадратных метров, две дачи на Большом Фонтане, паркоместо и два земельных участка. Стоимость объектов определена по состоянию на 2019 год.
По версии следствия, сделку организовал 32-летний одесский адвокат. К реализации схемы он якобы привлек частного нотариуса, государственного регистратора и двух лиц, формально подписывающих необходимые документы.
Чтобы лишить законную владелицу прав на недвижимость, участники схемы использовали поддельные подписи и сфальсифицированные документы.
В частности, речь идет о фиктивных договорах ипотеки и купли-продажи, документах о внесении недвижимости в уставный капитал предприятий, технических паспортах и выводах БТИ.
Имущество переоформлялось между компаниями
После незаконного завладения недвижимостью ее не раз переоформляли между подконтрольными компаниями. Таким образом, участники схемы пытались создать видимость законного происхождения имущества.
По данным следствия, для этого использовали четыре предприятия. Три из них имели признаки фиктивности, а еще одна компания была зарегистрирована за границей.
К сделке также привлекали безработных граждан. За небольшую награду они соглашались стать формальными директорами и учредителями компаний, а также подписывали подготовленные для них сфальсифицированные документы.
Следствие считает, что частный нотариус удостоверяла поддельные документы и подписи, которые использовались для незаконного отчуждения недвижимости.
Государственный регистратор, по версии правоохранителей, вносил в реестры ложные сведения об изменении владельцев и регистрировал имущество на подконтрольные участникам схемы предприятия.
Адвокату, частному нотариусу и государственному регистратору сообщили о подозрении. Организатора сделки по ходатайству прокуратуры заключили под стражу.
Дела относительно еще двух участников, привлеченных в качестве подписантов документов, уже рассматриваются в суде.
Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Читать также: в суд направили обвинительный акт в отношении бывшего инспектора Львовской таможни, обвиняемого в умышленном убийстве военнослужащего во время мер оповещения. По данным следствия, мужчина смертельно ранил военного ножом, после чего скрылся с места происшествия.
