Батька і сина підозрюють у багатомільйонній афері з цукром: бюджет недоотримав 73 млн грн

На Харківщині викрили ймовірну схему продажу понад 20 тисяч тонн цукру за готівку без відображення операцій у бухгалтерській і податковій звітності. За даними слідства, через такі дії державний бюджет недоотримав понад 73 млн грн податку на додану вартість.

Як повідомили у прокуратурі, схему нібито організували двоє засновників агропідприємства — батько та син. До її реалізації вони залучили виконавчого директора компанії.

За матеріалами слідства, упродовж 2021–2022 років підприємство офіційно придбало понад 20 тисяч тонн цукру загальною вартістю більш як 439 млн грн.

Надалі продукцію, за версією правоохоронців, майже одразу реалізовували за готівку. При цьому продажі не відображали у документах, а податкові накладні не оформлювали.

Під час обшуків слідчі також встановили, що підприємство не мало складських приміщень, достатніх для зберігання такої кількості продукції.

Щоб приховати можливе ухилення від сплати податків, службовці нібито створили нову компанію, зареєстровану на підставну особу.

У документах зазначили, що весь придбаний цукор передали цій фірмі. Однак, за даними слідства, на той момент продукцію вже продали за готівку.

Унаслідок таких дій бюджет недоотримав понад 73 млн грн ПДВ.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури трьом службовцям підприємства повідомили про підозру у підробленні документів, які подавали для державної реєстрації юридичної особи.

Двом засновникам також інкримінують організацію умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Прокуратура звернулася до суду з клопотаннями про обрання засновникам запобіжних заходів із визначенням застави у розмірі завданих державі збитків.

Раніше обвинувальний акт щодо виконавчого директора цього підприємства вже передали до суду за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.

Читати також: У межах спецоперації “Бюджет” прокуратура спільно з правоохоронцями відкрила 129 кримінальних проваджень та повідомила про підозру 259 особам. За попередніми даними, державі завдано збитків на понад 1,2 млрд грн.