”Стакан” і мільярдні обороти: Absolution Leaks оприлюднило нові дані про Ігоря Стаковиченка

11:30, 07.10.26

Ім’я київського адвоката та бізнесмена Ігоря Стаковиченка, відомого також під прізвиськом “Стакан”, знову з’явилося у матеріалах, присвячених можливій діяльності тіньових фінансових схем. Міжнародне детективне бюро Absolution Leaks оприлюднило твердження про нібито роботу масштабного конвертаційного центру, який воно пов’язує зі Стаковиченком. За даними бюро, йдеться про обороти на десятки мільярдів гривень на рік, мережу підконтрольних підприємств та операції із сільськогосподарською продукцією.

Водночас частина подібних звинувачень щодо Стаковиченка вже ставала предметом судових спорів. У 2022 році Печерський районний суд Києва розглядав позов бізнесмена щодо поширеної про нього інформації. Тому нові твердження потребують окремої перевірки та розмежування між встановленими фактами, даними відкритих реєстрів і версією авторів розслідування.

Конвертаційний центр на 40 млрд гривень

За версією Absolution Leaks, одним із напрямів діяльності структури, яку пов’язують зі Стаковиченком, є мінімізація податкового навантаження для підприємств реального сектору економіки.

Як стверджують автори матеріалів, схема нібито передбачає використання транзитних, конвертаційних та фіктивних підприємств. Вони, за даними бюро, можуть використовуватися для формування та продажу фіктивного податкового кредиту і ПДВ, а також документального прикриття безтоварних операцій.

Absolution Leaks оцінює загальний оборот структури більш ніж у 40 млрд грн на рік.

При цьому автори матеріалів стверджують, що послугами з мінімізації податків могли користуватися підприємства, пов’язані з масштабними інфраструктурними проєктами держави, зокрема програмою “Велике будівництво”.

Ці твердження потребують підтвердження правоохоронними органами та документами відповідних кримінальних проваджень. Саме тому редакція не може подавати їх як встановлений факт.

Хто такий Ігор Стаковиченко

Стаковиченко має статус адвоката. За даними Єдиного реєстру адвокатів України, він був зареєстрований у Київській міській колегії адвокатів ще у 2003 році.

Раніше СтопКор уже досліджував діяльність бізнесмена. Зокрема, редакція звертала увагу на його зв’язок із ТОВ “Сігма Інвест Груп”, де Стаковиченко був засновником та бенефіціаром. У 2021 році власник і керівник компанії змінилися.

На кінець 2020 року активи “Сігма Інвест Груп” оцінювалися більш ніж у 65 млн грн, тоді як задекларований дохід компанії становив лише 1200 грн, а чистий прибуток – 200 грн.

Стаковиченко також був зареєстрований як фізична особа-підприємець, однак його ФОП згодом припинив діяльність.

Елітна нерухомість, ресторан та яхта

Окремий інтерес у попередніх матеріалах StopCor викликали активи, які пов’язують зі Стаковиченком.

За даними, які редакція аналізувала раніше, бізнесмен володів двома земельними ділянками в Обухівському районі Київської області, в районі Козина та Конча-Заспи, загальною площею понад 0,5 га. Там же розташований будинок площею понад 800 квадратних метрів.

Серед активів, які раніше пов’язували зі Стаковиченком, також називали ресторан Villa Riviera біля яхт-клубу на Осокорках.

Ще один дорогий актив – яхта Leopard 51 Powercat, вартість якої у попередніх публікаціях оцінювали приблизно у $1 млн.

Саме це майно у нових матеріалах Absolution Leaks згадується як частина способу життя, який, на думку авторів розслідування, потребує пояснення з огляду на офіційні бізнес-активи та доходи.

Хто, за версією Absolution Leaks, працював у структурі

У матеріалах міжнародного детективного бюро згадується Артем Міщухін, якого називають “Артем-Глобал Опт”.

За твердженнями Absolution Leaks, він нібито відповідав за операції із зерновими та олійними культурами. Місцем ведення діяльності автори називають столичну адресу на вулиці Липській, 10.

Йому приписують закупівлю за готівку зернових та олійних культур, олії й соняшникового шроту під компанії, які, за версією бюро, надавалися Стаковиченком. Надалі продукція нібито експортувалася з неповерненням валютної виручки.

Іншою людиною у цій структурі Absolution Leaks називає Максима Хомуху. Йому автори матеріалів приписують виконання технічної роботи, пов’язаної з функціонуванням конвертаційного центру.

За твердженням бюро, оборот групи, яку воно пов’язує зі Стаковиченком, міг сягати 70 млн грн на день.

Ця цифра також є оцінкою авторів розслідування і потребує документального підтвердження.

Херсонський епізод

Окремо Absolution Leaks описує події 2019 року, пов’язані з Херсонською областю.

За даними бюро, Стаковиченко нібито співпрацював із тодішнім керівником податкової служби Херсонщини Ігорем Клімом. Автори матеріалів стверджують, що вони могли бути пов’язані зі схемою експорту сільськогосподарської продукції через підприємства, які мали ознаки фіктивності.

У матеріалах фігурує сума понад 4 млрд грн.

За версією Absolution Leaks, можливі втрати бюджету лише за напрямом ПДВ перевищували 1 млрд грн.

Редакція наголошує: наведені цифри та оцінки є твердженнями авторів матеріалів Absolution Leaks. Для їх підтвердження необхідні документи кримінальних проваджень, висновки слідства та судові рішення.

Підприємства, які згадуються у матеріалах

Серед компаній, які Absolution Leaks відносить до структури, яку воно пов’язує з описаною діяльністю, названі:

ТОВ “Адоніс мега торг” – 42269440;
ТОВ “Віртекс-А” – 42269388;
ПП “Ботейн” – 43449277;
ПП “Імексплаза” – 42844631;
ТОВ “Агродом Укртаврик” – 43253887;
ТОВ “Стейблл” – 43321490;

ТОВ “Меганат” – 41736387;
ТОВ “Смарагдовий Світ” – 42303266;
ТОВ “Єкспотов” – 41984015;
ПП “Бартон Гранд” – 41866057.

Родинний бізнес

Раніше СтопКор також аналізував бізнесові зв’язки родини Стаковиченків.

Дружина Ігоря Стаковиченка Олена була пов’язана з ТОВ “Ділова ініціатива 2004”, а співвласницею компанії була її мати Валентина Пономаренко.

У попередніх матеріалах редакція також досліджувала зв’язки родини з житлово-будівельним кооперативом “Городок”, нерухомістю, ресторанним бізнесом та іншими юридичними особами.

Зокрема, Олені Стаковиченко приписувалося володіння кількома квартирами у Києві та нерухомістю у Віті-Поштовій.

Окремо СтопКор досліджував зв’язки між “Сігма Інвест Груп”, інвестиційним фондом “ДК-Інвестмент” та особами, які фігурували у структурі управління цими активами.

Що каже суд

Водночас важливо враховувати позицію самого Стаковиченка.

Після одного з попередніх матеріалів StopCor його представниця, адвокат Альбіна Бейгул, звернулася до редакції та надала судові рішення, ухвалені в інтересах Стаковиченка.

Зокрема, рішенням Печерського районного суду Києва від 24 жовтня 2022 року у справі №757/24487/22-ц було встановлено недостовірність та зобов’язано спростувати окрему інформацію, поширену щодо Стаковиченка. Йшлося, зокрема, про твердження щодо розкрадання коштів та його зв’язків із компаніями, які називали “обнальними”.

Наступним рішенням, того ж Печерського районного суду м. Києва уже від 09 лютого 2023 року №757/37394/22-ц визнано неправдивою інформацію, що опублікувало інформаційне видання “Антикор” у ряді статей, щодо Ігоря Стаковиченка. У судовому рішенні вказується, що звинувачення щодо бізнесмена безпідставні, а вказані факти недоведені.

Тобто частина тверджень, які раніше поширювалися щодо бізнесмена, вже була предметом судового розгляду.

Нові матеріали Absolution Leaks стосуються інших тверджень, тому їх також необхідно оцінювати окремо – з урахуванням документів, на яких вони ґрунтуються, та позиції самого Стаковиченка.

Редакція звернеться до Ігоря Стаковиченка та його представників за коментарем щодо нових тверджень Absolution Leaks. У разі отримання відповіді ми опублікуємо позицію сторони.

Нагадаємо, що команда СтопКору вже писала про те, як соратник “президента Одеської народної республіки” Волошенков менеджерив мільярдні армійські закупівлі, та про дружину-мільйонерку, елітні авто і “секретний” годинник директора одеського КП Совіка.