»Стакан» и миллиардные обороты: Absolution Leaks обнародовало новые данные об Игоре Стаковиченко

Имя киевского адвоката и бизнесмена Игоря Стаковиченко, известного также под прозвищем «Стакан», снова появилось в материалах, посвященных возможной деятельности теневых финансовых схем. Международное детективное бюро Absolution Leaks обнародовало утверждение о якобы работе масштабного конвертационного центра, который оно связывает со Стаковиченко. По данным бюро, речь идет об оборотах на десятки миллиардов гривен в год, сети подконтрольных предприятий и операциях с сельскохозяйственной продукцией.

В то же время, часть подобных обвинений в отношении Стаковиченко уже становилась предметом судебных споров. В 2022 году Печерский районный суд Киева рассматривал иск бизнесмена по поводу распространенной о нем информации. Поэтому новые утверждения требуют отдельной проверки и разграничения между установленными фактами, данными открытых реестров и версией авторов расследования.

Конвертационный центр на 40 млрд гривен

По версии Absolution Leaks, одним из направлений деятельности структуры, связываемой со Стаковиченко, является минимизация налоговой нагрузки для предприятий реального сектора экономики.

Как утверждают авторы материалов, схема предусматривает использование транзитных, конвертационных и фиктивных предприятий. Они могут использоваться для формирования и продажи фиктивного налогового кредита и НДС, а также документального прикрытия бестоварных операций.

Absolution Leaks оценивает общий оборот структуры более чем в 40 млрд грн в год.

При этом авторы материалов утверждают, что услугами по минимизации налогов могли пользоваться предприятия, связанные с масштабными инфраструктурными проектами государства, в частности, программой «Большое строительство».

Эти утверждения нуждаются в подтверждении правоохранительными органами и документами соответствующих уголовных производств. Именно поэтому редакция не может представлять их как установленный факт.

Кто такой Игорь Стаковиченко

У Стаковиченко статус адвоката. По данным Единого реестра адвокатов Украины, он был зарегистрирован в Киевской городской коллегии адвокатов еще в 2003 году.

Ранее СтопКор уже исследовал деятельность бизнесмена. В частности, редакция обращала внимание на его связь с ООО «Сигма Инвест Групп», где Стаковиченко был основателем и бенефициаром. В 2021 году владелец и управляющий компании поменялись.

К концу 2020 года активы «Сигма Инвест Групп» оценивались более чем в 65 млн грн, тогда как задекларированный доход компании составлял всего 1200 грн, а чистая прибыль — 200 грн.

Стаковиченко также был зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель, однако его ФЛП впоследствии прекратил деятельность.

Элитная недвижимость, ресторан и яхта

Отдельный интерес в предыдущих материалах StopCor вызвали связывающие со Стаковиченко активы.

По данным, которые редакция анализировала ранее, бизнесмен владел двумя земельными участками в Обуховском районе Киевской области, в районе Козина и Конча-Заспы, общей площадью более 0,5 га. Там же расположено здание площадью более 800 квадратных метров.

Среди активов, ранее связывавших со Стаковиченко, также называли ресторан Villa Riviera возле яхт-клуба на Осокорках.

Еще один дорогой актив – яхта Leopard 51 Powercat, стоимость которой в предыдущих публикациях оценивалась примерно в $1 млн.

Именно это имущество в новых материалах Absolution Leaks упоминается как часть образа жизни, который, по мнению авторов расследования, нуждается в объяснении официальных бизнес-активов и доходов.

Кто, по версии Absolution Leaks, работал в структуре

В материалах международного детективного бюро упоминается Артем Мищухин, которого называют «Артем-Глобал Опт».

По утверждениям Absolution Leaks, он якобы отвечал за операции с зерновыми и масличными культурами. Местом ведения деятельности авторы называют столичный адрес по улице Липской, 10.

Ему приписывают закупку за наличность зерновых и масличных культур, подсолнечного шрота под компании, которые, по версии бюро, предоставлялись Стаковиченко. В дальнейшем продукция вроде бы экспортировалась с невозвратом валютной выручки.

Другим человеком в этой структуре Absolution Leaks называет Максима Хомуху. Ему авторы материалов приписывают выполнение технической работы, связанной с функционированием конвертационного центра.

По утверждению бюро, оборот группы, которую оно связывает со Стаковиченко, мог достигать 70 млн грн в день.

Эта цифра также является оценкой авторов расследования и требует документального подтверждения.

Херсонский эпизод

Отдельно Absolution Leaks описывает события 2019 года, связанные с Херсонской областью.

По данным бюро, Стаковиченко якобы сотрудничал с руководителем налоговой службы Херсонщины Игорем Климом. Авторы материалов утверждают, что они могли быть связаны со схемой экспорта сельскохозяйственной продукции через предприятия, которые имели признаки фиктивности.

В материалах фигурирует сумма более 4 млрд грн.

По версии Absolution Leaks, возможные потери бюджета только по направлению НДС превышали 1 млрд грн.

Редакция отмечает, что приведенные цифры и оценки являются утверждениями авторов материалов Absolution Leaks. Для их подтверждения необходимы документы уголовных производств, выводы следствия и судебные решения.

Предприятия, упоминаемые в материалах

Среди компаний, которые Absolution Leaks относит к структуре, связывающей оно с описанной деятельностью, названы:

• ООО «Адонис мегаторг» – 42269440;
• ООО «Виртекс-А» – 42269388;
• ЧП «Ботейн» – 43449277;
• ЧП «Имэксплаза» – 42844631;
• ООО «Агродом Укртаврик» – 43253887;

• ООО «Стейбл» – 43321490;
• ООО «Меганат» – 41736387;
• ООО «Изумрудный Мир» – 42303266;
• ООО «Экспотов» – 41984015;
• ЧП «Бартон Гранд» – 41866057.

Семейный бизнес

Ранее СтопКор также анализировал бизнес-связи семьи Стаковиченко.

Супруга Игоря Стаковиченко Елена была связана с ООО «Деловая инициатива 2004», а совладелицей компании была ее мать Валентина Пономаренко.

В предварительных материалах редакция также исследовала связи семьи с жилищно-строительным кооперативом «Городок», недвижимостью, ресторанным бизнесом и другими юридическими лицами.

В частности, Елене Стаковиченко приписывалось владение несколькими квартирами в Киеве и недвижимостью в Вите-Почтовой.

Отдельно СтопКор исследовал связи между «Сигма Инвест Групп», инвестиционным фондом «ДК-Инвестмент» и лицами, фигурировавшими в структуре управления этими активами.

Что говорит суд

В то же время, важно учитывать позицию самого Стаковиченко.

После одного из предыдущих материалов StopCor его представитель, адвокат Альбина Бейгул, обратилась в редакцию и предоставила судебные решения, принятые в интересах Стаковиченко.

В частности, решением Печерского районного суда Киева от 24 октября 2022 года по делу №757/24487/22-ц была установлена недостоверность и обязано опровергнуть отдельную информацию, распространенную по Стаковиченко. Речь шла, в частности, об утверждении хищения средств и его связей с компаниями, которые называли «обнальными».

Следующим решением того же Печерского районного суда г. Киева уже от 09 февраля 2023 №757/37394/22-ц признана ложной информация, опубликовавшее информационное издание «Антикор» в ряде статей, относительно Игоря Стаковиченко. В судебном решении указывается, что обвинения в отношении бизнесмена безосновательны, а указанные факты недоказаны.

То есть часть утверждений, ранее распространявшихся в отношении бизнесмена, уже была предметом судебного разбирательства.

Новые материалы Absolution Leaks относятся к другим утверждениям, поэтому их также необходимо оценивать отдельно – с учетом документов, на которых они основываются, и позиции самого Стаковиченко.

Редакция обратится к Игорю Стаковиченко и его представителям за комментарием по поводу новых утверждений Absolution Leaks. В случае получения ответа, мы опубликуем позицию стороны.

Напомним, что команда СтопКора уже писала о том, как соратник «президента Одесской народной республики» Волошенков менеджерил миллиардные армейские закупки, и о жене-миллионерше, элитных авто и «секретных» часах директора одесского КП Совика.