Шахраї ошукали військових ЗСУ на понад мільйон гривень — затримано організаторів схеми

Українські та молдовські правоохоронці провели спільну спецоперацію та ліквідували діяльність шахрайського call-центру у місті Бєльці (Республіка Молдова). Затримано п’ятьох учасників угруповання, усім їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє Нацполіція.

Слідчі встановили, що шахраї діяли за проросійською мотивацією. Вони через інтернет-платформи пропонували військовим транспорт, генератори, квадроцикли та інші товари. Після отримання передоплати зловмисники зникали, не передаючи обіцяного.

Організатор та основні учасники виїхали до Молдови, де розгорнули шахрайський call-центр. Для прикриття схеми вони залучили кілька десятків дропів — власників банківських карток, на які надходили кошти від потерпілих.

За даними Нацполіції, угруповання причетне щонайменше до 20 епізодів злочинної діяльності. Загальна сума збитків перевищила 1 мільйон гривень.

Завдяки співпраці з Європолом українські правоохоронці передали дані молдовським колегам. На підставі цієї інформації було створено спільну слідчу групу (JIT), яка координувала дії обох сторін у режимі реального часу.

Внаслідок спецоперації за участі підрозділів поліції Республіки Молдова, прокуратури з боротьби з організованою злочинністю та спецпідрозділу “Фулджер” у Бєльцях та Унгенах затримали організатора та чотирьох активних учасників схеми. В Україні одночасно пройшли обшуки у восьми областях, під час яких вилучили банківські картки, телефони та чорнові записи.

Усім затриманим у Молдові повідомлено про підозру за статтями 190 (шахрайство) та 243 (відмивання коштів) Кримінального кодексу Республіки Молдова. Суд узяв їх під варту.

У Нацполіції підкреслили, що ця операція стала прикладом ефективної міжнародної співпраці: жоден учасник злочинних схем не зможе уникнути відповідальності, навіть переховуючись за кордоном.

Нагадаємо, на Тернопільщині викрили групу, яка переправляла ухилянтів до Молдови.