Киевский »Фулл-Хаус»: как экосистема спортивного покера легализует азартные игры и кто за ней стоит?

Пока в зале Дома профсоюзов на Крещатике проводились «спортивные» покерные турниры, следователи БЭБ и прокуроры зафиксировали — речь идет о классической схеме легализации игорного бизнеса под видом спорта. В центре — ООО «ФУЛЛ ХАУС КРЕЩАТИК», фигурирующее в нескольких уголовных производствах, где речь идет об организации нелегальных азартных игр и отмывании более 9 миллионов гривен. Компания, созданная Александром Филинским и Михаилом Кедровским, и вероятно прикрытая ОО «СПЛУ» Романа Головко, годами работала под крышей «спортивного покера», обслуживая серый кэш-флоу по продаже фишек и комиссионных. Поэтому аналитики СтопКора также заинтересовались, как покерная схема с признаками азартного бизнеса могла работать в центре Киева под прикрытием спорта?

Под вывеской престижных турниров по «спортивному» покеру в самом сердце Киева, в Доме профсоюзов, годами могла действовать разветвленная экосистема, объединяющая бизнес, спортивные федерации и, как свидетельствуют многочисленные уголовные производства и вероятно нелегальный игорный бизнес. Анализ открытых данных показывает, что ключевые фигуранты этой схемы – Александр Филинский, Михаил Кедровский и Роман Головко – создали взаимосвязанную структуру, где каждый выполнял четкую роль: от финансирования до операционного управления и публичного прикрытия.

Клуб на Крещатике: центр пересечения интересов

Центром этой экосистемы стал Sport Poker Club Khreshchatyk,

которым оперировал ООО «ФУЛЛ ХАУС КРЕЩАТИК» (ЕГРПОУ 44002069). В недалеком прошлом, а это в 2023 и 2024 году, соучредителями и руководителями ООО «ФУЛЛ ХАУС КРЕЩАТИК» были Александр Филинский и Михаил Кедровский.

Но у этих двух предпринимателей был еще третий коллега, а потому больше всего все выглядело таким образом

Александр Филинский (финансовое и бизнес-звено). Предприниматель, чей ФЛП имеет КВЭД 85.51 «Образование в сфере спорта и отдыха». Этот формально легальный статус, вероятно, служил прикрытием для инвестирования в бизнес покера.

Михаил Кедровский (операционное звено). Непосредственно возглавлял клуб «ФУЛЛ ХАУС КРЕЩАТИК». Парадоксально, но одновременно он был и игроком сборной Украины по спортивному покеру, что создавало очевидный конфликт интересов между ролью организатора и профессионального игрока.

Роман Головко (организационно публичное звено). Руководитель ОО «Спортивная покерная лига Украины» (СПЛУ). Хотя он не был прямым совладельцем клуба, именно его организация и связанная с ней USPF (Украинская федерация покера) проводили «официальные» турниры на площадке Филинского и Кедровского.

Таким образом, сформировалась классическая схема:

• ООО «ФУЛЛ ХАУС КРЕЩАТИК» (Филинский, Кедровский) предоставляло коммерческую площадку.
• ОО «СПЛУ» (Головко) обеспечивало этой площадке легитимность, проводя там соревнования под эгидой спортивной федерации.

• 

«Спортивные» игры и уголовные дела

Легальный фасад «спортивных клубов» неоднократно привлекал внимание стражей порядка. Деятельность ООО «ФУЛЛ ХАУС КРЕЩАТИК» фигурирует в ряде судебных постановлений и уголовных производств за 2021–2024 годы, прямо указывающих на подозрения в незаконном игорном бизнесе.

Уже в начале 2024 года детективы БЭБ и прокуроры Офиса Генпрокурора расследуют деятельность организованной группы по незаконной организации и проведению азартных игр в покер под видом спортивного покера, а также легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем. Азартные игры проводились без лицензии, прикрываясь документами о проведении турниров по спортивному покеру. Об этом прямо указано в уголовном производстве 42022000000001804 от 26 января 2024 года

А дальше уже другое дело – уголовное производство №72024110000000021 от 25 июня 2024 года. Как говорится в определении суда от 5 сентября 2024 года, группа лиц (упоминаются ООО «ФУЛ ХАУС КРЕЩАТИК» и ООО «ОН ГЕЙМ») организовала незаконные азартные игры в Киеве и Одессе без лицензий, прикрываясь статусом «Всеукраинской федерации спортивного покера».

Следствие установило, что игроки покупали фишки за наличные, а заведения получали комиссию по каждой игре. Полученные преступным путем средства (более 9,9 млн грн ) легализовывались через банковские счета.

А еще раньше, в 2021 году, в рамках производства №12021100060000849

, в клубе уже проводились обыски, в ходе которых были изъяты и арестованы значительные суммы наличных денег (385 180 грн, 1000 долларов США и 100 евро) как доказательства незаконной организации азартных игр (ч.1 ст.203-2 УК Украины).

Кстати, в том же 2021 году на Facebook-странице Александр Шевченко сообщил о возможных следственных действиях.

«Красные флажки» в телефонных книгах

Хотя Филинский и Кедровский формально вышли из состава учредителей ООО «ФУЛЛ ХАУС КРЕЩАТИК», передав его Оксане Коваленко и Ольге Ефименко, связь экосистемы с игорным бизнесом остается очевидной.

Показательны теги в базах контактов (вроде GetContact), связанные с номерами телефонов ключевых лиц:

• Роман Головко (руководитель «Спортивной покерной лиги»): его номер +38(097)-778-01-00 подписан как «Рома покер», «покер ультрамарин», «Рома казино автоматы», «Роман покерный клуб», « Роман Крещатик 4 этаж 14 унл».
• У Романа Сагайдака (действующего директора ООО «ФУЛЛ ХАУС КРЕЩАТИК»): его номер +38(097)-222-55-11 имеет теги «арендатор роман под лото маркет», «роман посредник автоматы» и «Рома автоматы Киев».

Так вот эти записи ярко иллюстрируют настоящий характер скрывающейся за вывеской «спорта» деятельности.

Компания ООО «ФУЛЛ ХАУС КРЕЩАТИК» играет ключевую роль в деятельности, связанной с функционированием покерного клуба Sport Poker Club Khreshchatyk в центре Киева. По данным журналистских расследований, в частности материала «Следствия.Инфо», эта структура стала юридическим и финансовым ядром, через которое осуществлялись организационные и хозяйственные процессы клуба. Хотя официально компания позиционировалась как организатор спортивных турниров без денежных ставок, следователи и медиа указывают на другое: через ФУЛЛ ХАУС КРЕЩАТИК могла осуществляться деятельность, имеющая признаки азартных игр. И самое циничное, что офис компании располагался в Доме профсоюзов на Майдане Незалежности, то есть в помещении, где во времена Майдана был штаб митингующих. И именно с этим зданием связана трагическая страница протестов: в самые жаркие дни революции в Доме профсоюзов произошел пожар, во время которого погибли два человека. А теперь там разрешили открыть покерный клуб.

Аналитики СтопКора подготовили ряд официальных запросов для получения дополнительной информации и проверки изложенных фактов:

В Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) — о состоянии досудебного расследования в уголовных производствах №42022000000001804 и №72024110000000021, а также о возможных связях между ООО «ФУЛЛ ХАУС КРЕЩАТИК» и ООО «ВИ».

В Офис Генерального прокурора с запросом о процессуальном руководстве по этим делам и о результатах проведенных следственных действий.

В Государственное агентство по контролю игорного и лотарейного бизнеса в Украине «Playciti»

В Федерацию спортивного покера Украины и ОО «СПЛУ» — с запросом на разъяснения, на каких основаниях проводились турниры в помещении Дома профсоюзов и получали ли они разрешение на использование этого помещения.

Киевской городской государственной администрации (КГГА) — с просьбой предоставить информацию, осуществлялся ли контроль за использованием здания Дома профсоюзов, и предоставлялись ли разрешения на проведение коммерческих игр или турниров в центральной части города.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский официально опроверг слухи об отставке начальника ГУР Кирилла Буданова.