Чай на два фронта: за что суд арестовал счета »Май Украина» и при чем здесь »Трипольское солнце»?

Украинский чайный рынок на первый взгляд выглядит спокойно: знакомые бренды, узнаваемые упаковки, стабильный спрос. Но за этим фасадом — скрытые связи, вызывающие тревогу. В ходе расследования журналистка София Куценко проанализировала структуры собственности, цепи дистрибуции и прибыльные схемы. В центре оказались компании, которые работают одновременно на украинский и российский рынки.

Игорь Лисиненко – уроженец Украины. Но свою карьеру он построил в Москве, где стал депутатом госдумы рф от «единой россии», получал награды от государства, а впоследствии вошел в руководство бизнес-организации «деловая россия», которая тесно сотрудничает с кремлевскими структурами.

Именно в этот период под его руководством стремительно развивалась компания «Май» – один из крупнейших производителей чая и кофе в россии. Ей принадлежат известные бренды: Richard, Curtis, Майский, Лисма, Coffesso. Эти чаи активно продаются и в россии, и в Украине.

Параллельно с бизнесом в Москве Лисиненко развивал и украинское представительство. Компания «Май Украина» была зарегистрирована в Киевской области. Сначала она принадлежала напрямую российской «Май», впоследствии – московской «Транспрод». Бизнес работал в стандартном режиме даже во время гибридной войны, не привлекая лишнего внимания.

В то же время Лисиненко вместе с женой получил гражданство Мальты, вероятно, с целью выведения активов за пределы юрисдикции, которая могла попасть под санкции.

Быстрое изменение вывесок после вторжения

После начала полномасштабной войны структура «Май Украина» стремительно изменилась. В 2022 году компанию формально переписали на жительницу Полтавщины, которая не имела предпринимательского опыта. Затем – на армянскую компанию «Кочари Интернейшнл», а дальше – на двух граждан Украины.

Параллельно исчезло старое название, а появилось новое юридическое лицо – «Трипольское Солнце». Но, как установило следствие, за новым именем остались те же работники, те же производственные мощности и те же контакты. Фактически это было обычное изменение вывески, а не создание новой компании.

На рынок вышли новые бренды: «Трипольское Солнце», «Sherlock Secrets» и «Tea Moments». Но суд признал «Трипольское Солнце» правопреемником «Май Украина» – то есть фактической копией под другим именем.

Известно, что часть счетов «Май Украина» была арестована из-за подозрения в финансировании структур, связанных с рф. Суд разрешил компании проводить только базовые финансовые операции – выплату зарплат, оплату налогов, коммуналки и помощь ВСУ.

Юридическая вывеска или бизнес-ширма?

Юристы отмечают: изменение названия компании не освобождает от ответственности, если деятельность и структура остаются прежними.

«Фактически, если будет доказано, что это лишь вывеска, условно говоря, ширма, а фактически происходит та же деятельность, которая и происходила до этого, то конечно, здесь есть основания для уголовного производства. Если, опять же, мы можем доказать, что компания подконтрольна тем же бенефициарам, она в россии осуществляет свою деятельность и если Совет безопасности физических лиц или к юридическим», — объясняет юрист Евгений Промский.

Читать также: шри-ланкийский чай с московским лицом: что стоит за брендом Basilur.