”Юридична вистава” на рівні сенатора рф: хто, за даними медіа, допомагав легалізувати кримський бізнес Дементієнка

Олександр Дементієнко колись входив до рейтингу найбагатших людей Дніпра, а нині фігурує в судових справах про мільярдний борг і бізнес в окупованому Криму. Його ділові зв’язки раз у раз ведуть до росії: до партнера під санкціями РНБО, інвестицій у російську промисловість, податків у бюджет рф і, за даними медіа та слідства, до держкорпорації “Ростех”.

Ключова фігура цієї історії — громадянин росії Михайло Миронович Щеголевський. Він давній спільний партнер Дементієнка та Віктора Пінчука ще з часів “Інтерпайпу”, де Дементієнко працював з 1991 року.

Коли у 2004 році партнери вирішили розійтися, Дементієнко, за даними “Май Юей”, об’єднався саме зі Щеголевським. Разом вони претендували на активи вартістю 750 мільйонів доларів. Після втручання Костянтина Григоришина з групою “Приват” у 2005 році бізнесмени отримали близько 100 мільйонів доларів, два електромережеві підприємства, частку Могильовського металургійного заводу та кілька менших компаній. Загалом це близько 300 мільйонів доларів.

Після “розлучення” з Пінчуком Дементієнко разом зі Щеголевським контролював Assets Management Group, пише “Генштаб”. А у 2016 році власником миколаївського заводу “Фрегат”, який згодом перейшов до родини Дементієнків, був саме Щеголевський.

З 2025 року Щеголевський перебуває під санкціями РНБО за дії, що загрожують національним інтересам України.

Титан і нафта

За інформацією “Май Юей”, Дементієнко інвестував у будівництво заводу з виробництва титанового прутка в росії. Також йому належала п’ята частина акцій російської нафтовидобувної компанії “Чедтий нефть”.

Слід видно і в торгівлі. За даними YouControl, завод “Фрегат” мав зовнішньоекономічні операції з росією з 1999 року, зокрема у 2016 і 2018 роках, уже після анексії Криму.

Кримські “двійники” і податки в бюджет рф

Після 2014 року цей слід стає прямим. За матеріалами судової справи, ТОВ “Дніпрометалсервісгруп” не повернуло “Дельта Банку” понад 36,7 млн євро кредиту. Цю компанію перереєстрували за законодавством рф як ООО “Днепр Металл Сервис Групп”. Так само вчинили із заставодавцем за кредитом, ТОВ “Метал Сервис Група”: воно стало ООО “Металл Сервис Группа” з тими самими бенефіціарами. За 2019–2021 роки ця компанія сплатила до бюджету рф 8,6 млн рублів податків.

В іншій ухвалі йдеться, що громадяни України, за версією слідства, діючи на шкоду суверенітету й обороноздатності держави, зареєстрували ці компанії в окупованому Криму. Вони, за даними слідства, забезпечують їхню роботу та сплату податків окупаційній владі.

“Ростех” і Чемезов

За даними “368 медіа”, компанія співпрацює з держкорпорацією “Ростех”, безпосередньо з її керівником Сергієм Чемезовим, у будівництві військових катерів для російської армії. Між Дементієнком і Чемезовим, за версією видання, діє ланцюг компаній-посередників.

Цю тезу містить і судове рішення. У ньому зазначено, що “Дніпрометалсервісгруп” має фінансово-господарські відносини з ГК “Ростех” щодо будівництва військових катерів для потреб зс рф. За версією обвинувачення, це може бути фінансуванням агресивної війни проти України (ч. 1 ст. 110-2 КК).

Сенатор і оточення Аксьонова

Напередодні повномасштабного вторгнення частину кримського бізнесу переоформили на російських власників. Проте, згідно з матеріалами досудового розслідування, підприємства продовжили працювати на півострові.

За даними “368 медіа”, куратором легалізації кримських активів був сенатор рф Володимир Кожин. Фіктивну угоду купівлі-продажу, за цими даними, оформили через російські цінні папери з оточенням окупаційного очільника Криму Сергія Аксьонова. Ці твердження поки що наводить лише одне медіа: у судових документах, на які посилається редакція, цих імен немає.

Що далі

Нині ДБР розслідує кримінальне провадження № 22022101110000748 за статтями про державну зраду, зловживання владою та фінансування дій, спрямованих на зміну меж території України. Фігурантів офіційно не названо. В ухвалі Печерського суду згадуються:

• компанії, перереєстровані за законами рф;
• податки до російського бюджету;
• контракти з підприємствами російського судноремонту;
• активи, пов’язані з тими самими бенефіціарами.

Окремо Господарський суд Києва 20 грудня 2024 року ухвалив стягнути 2 691 251 669,39 грн із двох знеособлених осіб за боргами “Дніпрометалсервісгруп”. За даними журналістів, одна з них — Олександр Дементієнко.

Від спільного поділу “Інтерпайпу” до, за версією слідства, роботи на окупованій території та військових контрактів: остаточну оцінку цьому шляху дасть суд. Редакція стежитиме за розвитком подій.

Читати також: 36,7 млн євро з українського банку осіли в окупованому Криму: суд стягує з власника 2,7 млрд грн.