Схема на мільйони: у Чернівецькій області БЕБ викрило ”дроблення ФОПів” у міжнародних перевезеннях

Детективи Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області встановили факт масштабного ухилення від сплати податків у сфері міжнародних вантажних перевезень.

За даними слідства, через незаконні фінансові схеми державний бюджет недоотримав мільйони гривень. Про це повідомляє БЕБ.

У ході досудового розслідування правоохоронці викрили фізичну особу-підприємця, який надавав послуги з міжнародного перевезення різних видів товарів вантажними автомобілями. Щоб приховати реальні обсяги доходів та залишитися на спрощеній системі оподаткування, він організував схему так званого “дроблення бізнесу”.

Слідством встановлено, що з цією метою працівників компанії формально реєстрували як окремих ФОПів. Фактично ж усі вони діяли під контролем організатора схеми.

Кошти, отримані за перевезення, надходили у безготівковій формі на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців. Це дозволяло уникати переходу на загальну систему оподаткування та сплачувати податки за значно нижчими ставками.

Замість передбачених законодавством 18% податку на прибуток, підприємець використовував пільгові умови, що призвело до ненадходження до бюджету орієнтовно 5 млн грн.

Наразі фігурант пішов на угоду зі слідством та розпочав процес відшкодування збитків, завданих державі.

Досудове розслідування здійснюється за ст. 212 КК України.

Оперативний супровід здійснюють співробітники УСБ у Чернівецькій області, процесуальне керівництво забезпечує Чернівецька обласна прокуратура.

Читати також: фейкові гаджети на 30 мільйонів: БЕБ викрило масштабну схему продажу контрафактної техніки.