Жеваго получил подозрение в Париже: 519 млн грн ущерба и обвинения в преступной организации
19 марта в Париже украинские прокуроры и следователи ДБР с участием французской стороны вручили экснародному депутату и владельцу банка «Финансы и Кредит» Константину Жеваго новое подозрение. Ему инкриминируют создание преступной организации из топ-менеджеров банка, растрату имущества в особо крупных размерах и отмывание денег. Общая сумма установленного ущерба – более 519 млн гривен. Жеваго заявил о политическом преследовании.
Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко и Zaxid.net.
52-летний Константин Жеваго, которому Франция несколько раз отказывала в экстрадиции в Украину, на этот раз избежать встречи с украинскими правоохранителями не смог.
19 марта в рамках выполнения запроса о международной правовой помощи уполномоченные органы Французской Республики с участием украинских прокуроров и следователей ДБР вручили олигарху новое сообщение о подозрении и сразу допросили его в статусе подозреваемого.
Новые обвинения включают три статьи: создание и руководство преступной организацией, растрата имущества в особо крупных размерах и легализация доходов, полученных преступным путем.
По версии следствия, Жеваго, фактически контролировавший более 96% уставного капитала банка «Финансы и Кредит», создал устойчивую иерархическую преступную организацию из числа топменеджмента учреждения.
Схема работала системно: через сеть подконтрольных оффшорных компаний и финансовых учреждений заключались фиктивные кредитные и гарантийные обязательства, средства выводились за границу и там легализовывались. Среди источников хищений – средства вкладчиков и рефинансирование Национального банка Украины. Общая сумма установленного ущерба превышает 519 млн гривен.
Это не первые подозрения Жеваго. Ранее ему уже инкриминировали причастность к хищению $113 млн банка «Финансы и Кредит» из-за оффшорных схем в течение 2007-2014 годов.
В августе 2023 года его подозревали во взяточничестве: по версии следствия, он передал $2,7 млн тогдашнему председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву в обмен на решения по делу по акциям Ferrexpo. В феврале 2025 года СНБО наложил на Жеваго бессрочные санкции. Банк «Финансы и Кредит» находится в процессе ликвидации.
Во время вручения подозрения олигарх заявил о ее необоснованности и политическом характере преследования. Генпрокурор Руслан Кравченко отреагировал сдержанно:
«Мы к этому были готовы. Расследование продолжается».
Напомним, СтопКор уже писал относительно Жеваго и его возможных сделок на основе источников издания «Моя Киевщина».
