ТРЦ »Гулливер» передали в управление АРМА из-за неуплаты 146 млн грн налогов
Суд принял решение о передаче в управление АРМА столичного торгово-офисного центра «Гулливер». Такое решение было обусловлено уголовным производством детективов Бюро экономической безопасности ( БЭБ ) по делу о неуплате налогов.
Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности 4 июня.
Предварительно следствие установило, что руководство компании, являющейся владельцем одного из крупнейших ТРЦ Киева, уклонилось от уплаты почти на 146 млн грн налогов.
По данным БЭБ, в течение 2019-2021 годов должностные лица компании заключили ряд договоров с подконтрольными субподрядными обществами. Среди договоров находиться и документы на получение различных услуг и приобретение товарно-материальных ценностей и т.п. с признаками «фиктивности» и «транзитности».
— отмечают в БЭБ.
Более того, с помощью проведения бестоварных операций и услуг компании удалось уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Согласно детективам Бюро, общая сумма нанесенного государству ущерба составляет более 145,8 млн грн. Указанные средства были легализованы через предприятия, входящие в «транзитно-конвертационную группу».
Факт уклонения от уплаты налогов подтверждается выводом аналитического исследования Государственной налоговой службы и судебно-экономической экспертизой. На основании полученных доказательств детективы БЭБ сообщили руководителю предприятия о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Как сообщалось ранее, детективы БЭБ в Одесской области разоблачили незаконную конвертацию денег, запрещенных в Украине, обнаружив схему обмена российских рублей и электронных денег. В настоящее время завершено досудебное расследование 32-летнего жителя Одесщины, который без лицензии обменивал российские рубли и электронные деньги через онлайн-обменники, нарушая санкции.
