Сотрудничество с россией стоимостью 25 млн грн: участникам схемы объявили о подозрении
В понедельник, 13 мая, Нацполиция объявила о подозрении двум 26-летним мошенникам, которые во время полномасштабного вторжения легализовали 25 миллионов незаконной прибыли, добытой путем сотрудничества с россией. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.
По данным следователей Национальной полиции Украины, участники схемы размещали рекламу товаров и услуг российской госкорпорации «Газпром» и российского банка «Тинькофф» на таких сервисах как: поисковая система «Яндекс», социальная сеть «ВКонтакте» и развлекательный портал «Дзен.ру».
Оплату за эти рекламные услуги участники схемы реализовывали через московскую криптобиржу «Garantex», на которую были наложены санкции Украиной, Великобританией и США. Кроме того, экономическое издание The Wall Street Journal сообщает, что эта российская биржа перемещает деньги для преступных группировок, состоятельных россиян и террористической группы, связанной с ХАМАС.
Прибыли от этих транзакций конвертировались и легализовались через неофициальные пункты обмена в Украине, после чего поступали на счета подставных лиц, которые не сообщили о преступности таких действий.
Во избежание уголовной ответственности фигуранты дела привлекли 12 подставных лиц среди друзей и знакомых, выплачивая им символическую денежную награду.
Таким образом, участникам схемы удалось легализовать более 25 миллионов гривен. В настоящее время им инкриминированы две статьи Уголовного Кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за пособничество государству-агрессору и легализацию доходов, полученных преступным путем в большом размере.
Фигурантам дела грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, во Львовской области детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) вместе с киберспециалистами Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили финансовую компанию, предоставлявшую услуги по незаконному обмену криптовалют на гривне.
