Руководитель компании не уплатил 767 млн грн налогов: мужчине избрана мера пресечения

По ходатайству детективов БЭБ второму фигуранту дела об уклонении от уплаты 767 млн грн налогов избрана мера пресечения в виде залога в размере более 121 млн грн.

Информация об этом была опубликована на официальном портале Бюро экономической безопасности 12 января.

Сообщается, что руководитель неназванной компании подозревается в уклонении от уплаты налогов, легализации средств полученных преступным путем и служебном подлоге.

«Подозреваемый является руководителем одной из компаний, подконтрольных известному конвертатору. По предварительной информации, «король обнала» координировал преступную деятельность предприятий, находясь за границей», — говорится в БЭБ.

Как установили сотрудники БЭБ, упомянутые предприятия долгое время уклонялись от уплаты налогов, оказывали нелегальные услуги преимущественно крупным сетям розничной торговли и другим субъектам хозяйственной деятельности.

Общая сумма убытков, уже подтвержденная проведенными судебно-экономическими экспертизами, составляет 767 млн грн.

«Однако, по подсчетам аналитиков Бюро, объем финансовых операций по НДС этой группы компаний за 2020-2023 годы – 21 млрд грн «, – подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время принимаются меры по установлению окончательной суммы ущерба, нанесенного бюджету.

Как сообщалось ранее, сотрудники Территориального управления БЭБ в Киеве передали на ВСУ первую партию конфискованного имущества. А именно — компьютеры, роутеры, блоки питания, видеокамеры и устройства и оборудование, а также мебель, изъятая во время обысков в нелегальных казино. Их ориентировочная стоимость составляет более 5 миллионов гривен.