Полмиллиарда ежемесячно: БЭБ разоблачило »конвертцентр» с криптовалютой и десятками фиктивных компаний

Детективы Бюро экономической безопасности при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора разоблачили деятельность преступной организации, которая, по версии следствия, занималась незаконной конвертацией безналичных средств в наличные деньги с использованием фиктивных предприятий и криптовалюты.

По данным следствия, конвертационный центр работал с августа 2023 года по сентябрь 2026-го. Через него ежемесячно проходило около 500 млн грн, тогда как общий объем проведенных финансовых операций достиг 23,5 млрд грн.

К деятельности организации были привлечены более 30 человек. Каждый участник играл отдельную роль: одни искали подставных руководителей и занимались бухгалтерией, другие контролировали криптовалютные кошельки или отвечали за доставку наличных клиентам.

Как установили правоохранители, участники находили людей, которые находились в тяжелом материальном положении, и оформляли на них юридические лица и ФЛП. Зарегистрированные таким образом предприятия фактически хозяйственную деятельность не осуществляли.

На счета этих компаний поступали безналичные денежные средства от реального бизнеса. Формально их предназначение связывали с оплатой товаров или услуг. По версии следствия таким способом создавали безосновательный налоговый кредит и уклонялись от уплаты налогов.

После этого деньги переводили в криптовалюту Tether (USDT) и направляли на специально созданные криптогаманцы. В дальнейшем цифровые активы через онлайн- и офлайн-обменники снова обналичивались.

Вырученные средства курьеры доставляли заказчикам. За проведение таких операций участники конвертационного центра, по данным следствия, получали от 1,5 до 3,5% от суммы конвертации.

Для скрытия деятельности использовали VPN-сервисы, иностранные SIM-карты и более 30 закрытых групп в Telegram.

18 сентября детективы БЭБ провели 50 обысков по адресам проживания фигурантов и офисных помещениях. В ходе следственных действий правоохранители изъяли:

• 35 569 750 грн;
• 1 425 878 долларов США;
• 647445 евро;
• 43 единицы компьютерной техники;
• 11 мобильных телефонов;
• 28 печатей фиктивных предприятий;
• бухгалтерскую документацию относительно более 30 фиктивных компаний.

Шестерым участникам организации сообщили о подозрении. Им инкриминируют участие в преступной организации, незаконные действия с документами на перевод, подлог документов для государственной регистрации юридических лиц и ФЛП, а также легализацию имущества, полученного преступным путем.

Речь идет о ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 200, ч. 1, 2 ст. 205-1 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование по делу продолжается.

Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана обвинительным приговором суда.

Напомним, Офис Генерального прокурора и Бюро экономической безопасности разоблачили преступную организацию, которая, по данным следствия, использовала «конвертационный центр» для проведения финансовых операций и вывода средств через криптовалюту. Общий объем сделок составил 23,5 млрд грн.