От BND до Cosmolot: как задержание Августа Ханнинга повлияет на украинский игровой рынок?
Громкий агентурный скандал в Германии: 6 октября в Германии задержали Августа Ханнинга — человека, возглавлявшего в 1998–2005 годах Федеральную разведывательную службу ФРГ (BND). Как сообщает медиа Deutsche Welle, Ханнинг был арестован по делу о шпионаже в пользу иностранного государства, а его бывшему сотруднику Манфреду Д. инкриминируют пособничество. Аналитики СтопКора обратили внимание на непосредственно касающуюся Украины деталь: на официальном сайте американского холдинга Nevada Gaming Holding, объявившего о покупке владельца онлайн-казино Cosmolot с орбиты бизнесмена Сергея Токарева, Ханнинг до сих пор указан как председатель совета директоров.
Что общего у стоящего за этой связью Ханнинга и Токарева и какие риски эти события могут нести не только для отечественного игорного рынка, но и для национальной безопасности Украины? Наша редакция проверяет имеющиеся факты.
Что известно о деле Аугуста Ханнинга?
По данным немецкого издания ZDFheute, 80-летнего экспредседателя BND Аугуста Ханнинга задержали сотрудники Федерального ведомства криминальной полиции. Генеральный федеральный прокурор сообщил, что фигуранта подозревают в частности в попытке государственной измены и агентурной деятельности в пользу иностранной спецслужбы. Вместе с Ханнингом был задержан его бывший руководитель бюро Манфред Д.
Как сообщает новостное агентство ORF, следствие считает, что Манфред Д. по меньшей мере до июня 2022 года за деньги мог передать Ханнингу почти 2000 документов, среди которых много засекреченных. Ханнинг якобы использовал их в своей частной консалтинговой деятельности, а в одном случае – для аналитической записки по заказу сотрудника иностранной спецслужбы. Сам Ханнинг, по данным немецкой прессы, отрицает упреки. До решения суда его распространяется презумпция невиновности.
Важное уточнение: к какому именно иностранному государству относится дело, прокуратура официально не назвала.
По информации, на которую ссылается издание SRF, речь идет вроде бы не о России. Как пишет медиа Stuttgarter Zeitung, следователи вероятно проверяют контакты Ханнинга с агентом из Азербайджана; официальное Баку эти утверждения в комментарии для Euronews опровергает.
В свою очередь, представитель правительства ФРГ на вопросы журналистов Berliner-Zeitung ответил, что «ничего не может исключать».
Как отмечает медиа ТСН, задержание Ханнинга привлекло особое внимание именно из-за его предварительных заявлений о российской угрозе. В интервью The Telegraph 2024 бывший глава немецкой разведки предупреждал, что «Берлин недооценивает опасность со стороны Москвы».
При чем здесь украинский игровой бренд Cosmolot?
Как выяснили аналитики СтопКора, на странице About Us сайта Nevada Gaming Holding Август Ханнинг представлен как Chairman of the Board – председатель совета директоров. Там же приведена его биография с прямым упоминанием руководства BND.
Президентом и CEO холдинга указан Арнульф Дамерау.
В конце октября 2024 года холдинг официально объявил на этом же сайте о приобретении контрольной доли в Cosmolot (ООО «Спейсикс»).
По данным самой компании, переговоры о соглашении начались на Мюнхенской конференции безопасности в феврале 2024 года.
Как писало отраслевое издание dev.ua, еще летом 2023-го холдинг Nevada Gaming, вероятно, приобрел компанию Cosmolot. Автор статьи Александр Кузьменко цитирует слова президента холдинга:
«Год назад я инвестировал средства нашего семейного офиса в Спейсикс, чтобы исследовать рынок и увеличить свою долю, реинвестируя дивиденды в другие украинские ИТ-компании, а также занимаясь благотворительностью», — сказал Дамерау.
В то же время из открытых данных пока не ясно, когда именно Ханнинг занял должность председателя совета директоров Nevada Gaming Holding, имеет ли он долю в холдинге и мог ли влиять на решения по украинскому бизнесу.
Заметим, что упоминание на сайте также не означает причастности Cosmolot к делу, расследуемому в Германии. Именно поэтому мы исследуем регистрационные документы Nevada Gaming Holding и аффилированных компаний.
Почему эта история чувствительна для Украины?
Cosmolot давно находится в поле зрения журналистов. Еще в 2022 году СтопКор писал, что Сергей Токарев, которого медиа называли основателем Cosmolot, в 2016 году, вероятно, попал под санкции СНБО, а впоследствии мог выйти из-под них.
По информации медиа OBOZ.UA, (цитируем): «Токарев известен как основатель пиратского онлайн-казино. После запрета проекта в России он переехал в Украину, где и продолжил заниматься игорным бизнесом. По данным украинских СМИ, после переезда в Киев Токарев основал целый ряд онлайн-казино. ввели 10 ограничений, включая блокировку активов. В 2020 году Токарев вышел из-под санкций и начал активную работу по восстановлению репутации.
В феврале 2024 года БЭБ арестовало 700 млн грн на счетах игорной компании, заподозренной в уклонении от уплаты налогов. По данным «Экономической правды», речь шла именно о «Космолоте». В самой компании Cosmolot информацию отрицали.
В апреле 2026 регулятор PlayCity аннулировал лицензию «Спейсикс», однако суд приостановил это решение.
В июле этого года расследователи проекта «Відсіч» сообщили в своем телеграмм-канале, что фирма Сергея Токарева ROOSH (ООО «РУУШ») является резидентом «Дія.City», созданного Министерством цифровой трансформации во времена руководства Михаила Федорова.
«Для того чтобы не было лишних вопросов, россиянин Сергей Токарев даже купил румынский паспорт и зашел в «Дія.City» под румынским гражданством. Российское гражданство, казино «Космолот» и санкции СНБО Александр Борняков и Михаил Федоров не комментируют», — говорится в сообщении.
Отдельно медиа «Антикор» связывало с Токаревым бренд Cosmobet (ООО «Нейролинк»), однако в самой компании заявили, что якобы не имеют отношения ни к Cosmolot, ни к Токареву.
Какие вопросы мы задаем?
Отметим: сегодня СтопКор не имеет доказательств того, что Cosmolot, его владельцы или руководители связаны с российскими или любыми другими спецслужбами. Но стечение обстоятельств ставит ряд важных вопросов:
- Когда Ханнинг возглавил совет директоров Nevada Gaming Holding и каковы полномочия Cosmolot?
- Изменило ли соглашение 2024 реальных конечных бенефициаров «Спейсикс» или речь идет только об изменении вывески?
- Проверяли ли украинские регуляторы и СБУ руководство иностранного владельца лицензиата, в частности, на наличие возможных связей с РФ и иностранными спецслужбами?
- Могли ли консалтинговые контакты Ханнинга с иностранными спецслужбами касаться его бизнес-ролей, в частности, в игорном секторе?
- Как компания ROOSH Сергея Токарева стала резидентом «Дія.City»?
- Действительна ли сейчас лицензия Cosmolot?
Мы уже готовим соответствующие запросы в СБУ и государственное агентство PlayCity, компании Nevada Gaming Holding и ООО «Спейсикс».
Если вам известны факты, документы или обстоятельства, связанные с этой запутанной шпионской историей, обращайтесь к нам через соцсети СтопКора или чат-бот — анонимность гарантируем.
Большое аналитическое расследование о владельцах Cosmolot и их международных связях выйдет уже в начале следующей недели. Следите за обновлениями!
Напомним, ранее Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев снова поднял вопросы работы игорного рынка и возможного уклонения его участников от налогообложения. В своем Facebook он заявил, что схемы, с которыми власти боролись за предыдущее руководство Минцифры и PlayCity, якобы продолжают действовать. Статус Гетманцева как главы профильного парламентского комитета подтверждается на официальном портале Верховной Рады.
