Обещали прибыль, а воровали криптовалюту: в Украине разоблачили сеть фейковых инвестплатформ
В Украине разоблачили деятельность сети мошеннических инвестиционных платформ, из-за которых злоумышленники присваивали криптовалюту граждан более 20 стран. Организатор схемы привлек к незаконной деятельности более 46 украинцев и наладил несколько мошеннических офисов в Киеве и области.
Об этом сообщили в национальной полиции Украины.
По данным следствия, к мошеннической деятельности были привлечены несколько десятков человек. Злоумышленники использовали социальную инженерию, психологическое влияние и специальные киберинструменты, чтобы убеждать людей вкладывать средства в якобы прибыльные криптопроекты.
Организатором схемы правоохранители считают 25-летнего ИТ-специалиста из Киева. По данным СБУ, он привлек к сделке столичных айтишников, которые выдавали себя за представителей криптовалютных платформ.
Потенциальных жертв искали, в частности, из-за популярных Telegram каналов. Там участники сети размещали сообщения о якобы выгодных инвестиционных проектах и высоких доходах от операций с цифровыми активами.
После установления контакта мошенники демонстрировали клиентам фиктивные результаты торгов и примеры успешных инвестиций. Таким образом, они создавали впечатление, что вложения действительно приносят прибыль.
Далее потерпевшим присылали ссылку на поддельный сайт, имитирующий настоящую криптовалютную платформу. Пользователей убеждали подключить к нему собственный криптогаманец и подтвердить предложенную операцию.
Однако вместо инвестиций потерпевшие фактически предоставляли мошенникам доступ к своим цифровым активам. По данным правоохранителей, на фейковых сайтах был установлен специально разработанный вредоносный код – так называемый «дрейнер».
После подтверждения транзакции он разрешал злоумышленникам совершать несанкционированное списание криптовалюты с кошельков пострадавших на подконтрольные онлайн-адреса. В результате криптогаманцы жертв полностью опустошали.
Правоохранители установили 62 потерпевших. Среди них граждане Германии, Польши, Литвы, Латвии, Испании, Франции, Великобритании, Канады, Израиля и других стран. В общей сложности от деятельности сети пострадали граждане более 20 государств.
В рамках расследования правоохранители провели 23 обыска в офисах и квартирах фигурантов. Там были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и другие материалы, которые могут содержать доказательства противоправной деятельности.
Кроме того, у фигурантов обнаружили деньги, вероятно, полученные преступным путем, а также 16 автомобилей премиумкласса, в частности Porsche, BMW и Mercedes-Benz.
Решается вопрос о сообщении участникам схемы о подозрении. Правоохранители продолжают устанавливать всех причастных к организации мошеннической сети, а также других пострадавших и окончательный размер нанесенного ущерба.
За совершенное фигурантам может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, СтопКор неоднократно противостоял аферистам из колл-центров, заполонившим столичные офисы:
- на Константиновской в Киеве разоблачили вероятный мошеннический колл-центр : из офиса выбегали десятки человек.
- разоблачили
- Также очень известной стала ситуация агрессивного противодействия со стороны другого «турецкого» колл-центра, охранники которого залили расследователей СтопКора газовым баллончиком.
