Обещал »решить» налоговые проверки: псевдоработник НАБУ выманил у предпринимателя $280 тысяч
В Киеве задержан мужчина, который, по данным следствия, выдавал себя за работника НАБУ и обещал предпринимателю помочь с налоговыми проверками. По версии правоохранителей, в течение нескольких месяцев он получил от потерпевшего 280 тысяч долларов, а затем требовал еще $200 тысяч.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
По материалам следствия, мужчина узнал налоговые проверки, которые проводились в отношении предпринимателя и его жены, зарегистрированных в качестве ФЛП. После этого он якобы представился сотрудником Национального антикоррупционного бюро Украины, хотя на самом деле им не являлся.
Подозреваемый, как утверждают правоохранители, убеждал предпринимателя в связи с должностными лицами Государственной налоговой службы, НАБУ, Бюро экономической безопасности и судебных органов. За деньги он обещал помочь в решении вопросов, связанных с налоговыми проверками.
Предприниматель передал $280 тысяч
По данным следствия, в период с сентября 2025 года по март 2026 года мужчина получил от предпринимателя в общей сложности 280 тысяч долларов США.
После этого он, по версии стражей порядка, требовал еще 200 тысяч долларов, заявляя, что эти средства необходимы для окончательного решения вопроса.
При получении очередной суммы мужчина был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Правоохранители провели три безотлагательных обыска в Киеве и Харькове – по месту жительства подозреваемого и в его автомобиле. В ходе следственных действий изъяли деньги, мобильные телефоны и другие вещи, которые могут иметь доказательство.
Мужчине сообщили о подозрении по части 5 статьи 190 и части 2 статьи 15, части 5 статьи 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество в особо крупных размерах и законченное покушение на повторное завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 998 тысяч гривен.
Прокуроры просили определить залог в 11 миллионов гривен.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, ДБР заявило о растрате бюджетных средств и активной конкуренции на тендере о 24 тоннах «лечебной грязи».
