НБУ оштрафовал четыре банка более чем на 200 млн грн за нарушение финмониторинга

Национальный банк Украины выявил серьезные нарушения финансового мониторинга в четырех банках — «Универсал Банка», «Банка Альянс», МТБ Банка и РВС Банка. По итогам проверок учреждения получили общие штрафы на 202 млн гривен. Об этом пишет Absolution Leaks со ссылкой на Forbes Ukraine.

В «Универсал Банке», который связывают с Сергеем Тигипко, выявили отсутствие усиленных мер по рисковым клиентам и задержку с предоставлением информации об операциях с заблокированными активами. За это банк получил штраф в 27,3 млн грн.

«Банк Альянс», возглавляемый Александром Сосисом, оштрафовали на 83,4 млн грн. Среди основных недостатков – слабый контроль за клиентами, включая политически значимых лиц (PEP), а также отсутствие подхода, учитывающего уровень риска.

МТБ Банк получил штраф 75 млн грн из-за нарушений во время проверки клиентов и недоработки в системе риск-менеджмента. В банке заявили, что выявленные нарушения не являются системными, а проверка охватывала период 2023-2024 годов.

РВС Банк оштрафовали на 3,8 млн грн буквально за день до объявления о его неплатежеспособности. Ранее этот банк уже получал штрафы: 21 млн. грн. и 135,1 млн. грн. за нарушения в сфере финмониторинга.

Как отмечает Forbes, официальные комментарии предоставили только МТБ Банк и «Универсал Банк». Остальные учреждения на запросы не ответили.

Раньше мы писали, как Slotoking стал BetKing и вышел из-под контроля бюджета Украины.