Налоговые махинации и легализация преступных доходов в сети автозаправок

В Черкасской области разоблачена масштабная схема теневой продажи горючего через лицензированную сеть автозаправок.

При процессуальном руководстве Черкасской областной прокуратуры следствие установило, что с 2022 по 2025 год должностные лица предприятия продавали горючее вне официального учета. Эти операции не отражались в налоговой отчетности, в результате чего государственный бюджет недополучил более 10 млн грн налогов, а общий оборот «теневого» горючего превысил 81 млн грн.

По версии следствия, полученные средства легализовывались через финансовые операции предприятия. Такие действия нарушают налоговое законодательство, вредят экономической безопасности и подрывают честную конкуренцию.

Руководительнице сети сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов, незаконном сбыте подакцизных товаров, служебном подлоге и легализации доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 209 УК Украины). Главному бухгалтеру инкриминировано уклонение от уплаты налогов и служебный подлог (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Отдельно следователи проверяют незаконное изготовление горючего, в частности, устанавливают производство, происхождение сырья и круг причастных лиц. Досудебное расследование продолжается, а правоохранители продолжают документировать масштабную схему и ее участников.

Напомним, в Черкасской области бывшему исполняющему обязанности руководителя государственного предприятия Государственной уголовно-исполнительной службы сообщили о подозрении в растрате имущества и служебной халатности.