НАБУ расследует отмывание $100 миллионов через »прачечную» в центре Киева

Национальное антикоррупционное бюро заявило о разоблачении преступной сети, которая работала через офис в Киеве, связанный с экс-нардепом Андреем Деркачем.

НАБУ сообщило о масштабной операции по разоблачению коррупционной схемы в сфере энергетики. Ключевую роль в легализации незаконных доходов выполнял специальный офис, который действовал Киева.

Это помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора россии – Андрея Деркача. Его ранее уже обвиняли НАБУ и САП по другому делу.

Именно через этот офис осуществлялся строгий контроль за денежными средствами, которые поступали в рамках преступной схемы. Здесь велась так называемая «черная бухгалтерия», а также организовывались отмывания денег через сеть компаний, зарегистрированных за рубежом.

Значительная часть финансовых операций – в частности, выдача наличных – проводилась за пределами Украины.

Офис также предоставлял услуги по легализации средств посторонним – тем, кто не входил в самую преступную организацию. За это получал вознаграждение в виде процента от суммы проводимых операций.

По данным следствия, через так называемую «прачечную» прошло около 100 миллионов долларов США.

В Офисе президента отреагировали на расследование НАБУ по коррупционной схеме в энергетической сфере. Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин в комментарии «Суспільному« подчеркнул, что все виновные должны понести ответственность.

«Очевидно, что должна быть неотвратимость наказания. Если выдвигаются обвинения – должны следовать подозрения и другие необходимые процессуальные действия. Мы поддерживаем это«, – заявил Литвин.

Он также добавил, что в настоящее время обнародовано только несколько видео НАБУ без детализированных юридических материалов. В то же время, по его словам, как только появятся полноценные процессуальные действия, Офис президента будет поддерживать и этот этап расследования.

Напомним, в 2022 году НАБУ объявило в розыск народного депутата Андрея Деркача, подозреваемого в сотрудничестве с российской разведкой. В 2023 году его лишили украинского гражданства, а уже в 2024 году он пытался получить место в Совете федерации россии от Астраханской области.

Напомним, после отставки Петра Котина стало известно, что кадровые процессы в «Энергоатоме» контролировал Олег Бояринцев – экспомощник Андрея Деркача. Оба покинули Украину, что вызвало новые вопросы о связях между ними и деятельности госкомпании.