Финансовая пирамида на 128 тыс. жертв: в Лондоне задержали »криптокоролеву»

В Лондоне арестовали 47-летнюю китаянку Чжиминь Цян, известную как «криптокоролева». Она организовала масштабную финансовую пирамиду, в которой обманула более 128 тысяч вкладчиков, обещая доходность до 300%.

Об этом пишет BBC.

Вырученные деньги Цян переводила в биткоины и пыталась отмыть их в Великобритании из-за покупки недвижимости. В ходе расследования и обысков правоохранители конфисковали 61 тысячу биткоинов стоимостью около $7 млрд (свыше £5,5 млрд). Это самая большая конфискация криптовалют в истории.

Ее сообщницу Цзян Вэнь приговорили к более чем шести годам заключения за помощь в отмывании средств. Саму Цян арестовали еще в 2018 году, расследование длилось несколько лет в сотрудничестве британских и китайских правоохранителей.

Конфискованная сумма превысила предыдущие рекорды, в том числе изъятие 94 тысяч биткоинов после взлома биржи Bitfinex в США. Судебные процедуры возможного возврата активов обманутым вкладчикам продолжаются, однако шансы на возмещение убытков остаются минимальными.

Это дело называют одной из крупнейших операций в сфере противодействия отмыванию денег в Великобритании и примером рисков, связанных с использованием криптовалют в финансовых преступлениях.

Напомним, украинский ИТ-бизнесмен Михаил Чобанян, вероятно, замешан в деле о хищении средств «Большого строительства» и переводе их через российские каналы