»Экономическая дипломатия» или схема отмывания? Расследование деятельности Дидковской

Под прикрытием громких бизнес-форумов, благотворительности и поддержки украинской диаспоры за границей Дарья Дидковская наладила схему, которая, по данным украинских правоохранителей, имеет признаки системного мошенничества. Обещания инвесторам, фиктивные компании, уголовные производства и сфабрикованные связи – все это элементы тщательно выстроенной схемы, действующей под маской «экономической дипломатии».

Об этом сообщает издание Багнет.

Дарья Дидковская называет себя организатором международных экономических форумов и консультантом, помогающим украинскому бизнесу интегрироваться в Европу. Она позиционирует себя как представительница структуры EU Ukraine Business Hub – платформы для сотрудничества диаспоры и инвесторов. Форумная активность пиарится через фото с мероприятий, сообщения в соцсетях и упоминания в профильных изданиях.

Однако за этим фасадом – уголовное производство №947/5104/25, возбужденное в Украине. Речь идет об отмывании средств в особо крупных размерах, уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении служебным положением.

Бизнес-форумы как инструмент обналичивания

В последние два года Дидковская проводила многочисленные форумы в Австрии, Британии, Чехии, Франции, Германии и даже ОАЭ. Эти события анонсировались как платформы для сотрудничества, обсуждения послевоенного восстановления Украины и привлечения инвестиций.

На самом деле, по свидетельству участников, они часто сводились к сбору наличных денег за участие. Никакой финансовой отчетности не предоставляется. «Благотворительные взносы» или за «консультации» участники платят кэшем. В дальнейшем эта наличность, вероятно, становится частью схемы по отмыванию средств, в том числе через подставные компании.

Фиктивные компании семьи Дидковских

По материалам украинского следствия, в схему входят десятки юридических лиц. Среди них: «Роялти Конкорт», «АПК Ресурс» (переименована в «Консалт-Агри»), «Луцкий КХП», «Грол Кэпитал», «Golden Crop LTD», «УНИВЕРСАЛ ТРЕЙД 2020» и многие другие. Большинство из них – фигуранты уголовных дел, подозреваемые в фиктивном обращении товаров, финансовых махинациях и работе с оффшорными юрисдикциями.

В ходе обысков в Броварах следователи БЭБ изъяли печати, шаблонные ТТН, доверенности и десятки сим-карт, свидетельствующих о схеме «обнала» и финансовом мошенничестве.

Фото как инструмент доверия

Любимая тактика Дидковской — сделать совместное фото с известными людьми и использовать его для повышения собственной легитимности. Реальные украинские предприниматели, специалисты, представители бизнеса, приглашенные на форум, становятся частью ее имиджевого капитала, который она конвертирует в новые знакомства и деньги.

Golden Crop LTD – «опыт» с отрицательным капиталом

Отдельно стоит упомянуть о компании Golden Crop LTD, зарегистрированной в Великобритании. По номеру 09183173 можно найти официальные отчеты: компания не представляет расшифровку доходов, а за два года накопила отрицательный капитал более чем в 120 тысяч фунтов. Однако именно она указывается как главный кейс в презентациях Дидковской об «успешном международном бизнесе».

Вена как главная площадка для легализации

В Вене Дарья Дидковская провела больше всего «экономических миссий». Именно здесь она формирует фотопортфолио с предпринимателями, экспертами и украинскими деятелями. Главная цель — не обсудить развитие, а закрепиться рядом с уважаемыми лицами и показать себя как посредницу между украинским бизнесом и Европой.

Что говорят следователи

Дидковская фигурирует в ряде судебных разбирательств в Украине. По делу с кодом ЕГРПОУ 42776347 (Консалт-Агри) компания фигурирует в шести уголовных производствах, связанных с аграрными махинациями. «Луцкий КХП», ранее имевший адрес в западном регионе, переоформлен на подставных лиц и перерегистрирован в Краматорск.

Некоторые компании из семьи Дидковских уже успели сменить учредителей, руководителей и названия, что может свидетельствовать о попытке скрыть следы мошеннической деятельности.

Под прикрытием форумов и лозунгов о восстановлении Украины Дарья Дидковская, вероятно, развернула широкую схему по манипуляции доверием украинской диаспоры за рубежом. Используя лозунги поддержки, она выстроила систему трансграничного мошенничества, которая не только подрывает имидж Украины, но и оставляет десятки обманутых граждан.

Напомним, пропавшие миллионы и «космические мечты»: что скрывается за деятельностью Павла Танасюка и его компании Spacebit?