»Доминанта трейд» в центре расследования: продажа авто за наличные и 48 млн грн убытков

Правоохранители расследуют вероятную схему вывода средств через операции с облигациями внешнего государственного займа (ОЗГП) и продажу автомобилей за наличные. По приведенным данным налоговой службы, только три предприятия могли занизить налог на добавленную стоимость более чем на 48 млн гривен.

Как сообщает «Антикор», ссылаясь на материалы следствия, в центре финансовых операций оказалось ООО «Доминанта трейд». По версии стражей порядка, депозитарное учреждение использовали в механизме перемещения денег из реального сектора экономики с помощью ценных бумаг.

Следователи считают, что участники вероятной схемы проводили средства через счета предприятий, занимавшихся ввозом транспортных средств. В дальнейшем деньги переводили иностранным компаниям, среди которых:

• Genesis Trading House OU – Эстония;
• POTENGA TRADING HOUSE — Польша;
• SEVILLA SALES SUMMIT SL — Испания.

В то же время импортируемые машины, по данным расследования, реализовывали покупателям в Украине за наличные деньги без надлежащего отражения операций в учете. Для сотворения видимости законного происхождения безналичных средств употребляли формальные соглашения с ценными бумагами.

Какие предприятия фигурируют в расследовании

Одной из компаний, деятельность которых изучают правоохранители, ООО «Доминанта трейд» (ЕГРПОУ 38726248). В исходном материале ее основателем и бенефициаром назван Олег Олешко, а директором — Олег Войтов.

Еще один участник финансовых операций, по версии следствия, — ООО «ПРАЙМКВЕР» (ЕГРПОУ 44830421), выполнявшее функции конвертационного центра. Учредительницей, бенефициаркой и руководительницей предприятия отмечена Валентина Ларченко.

Кроме того, в материалах упоминаются три компании, осуществлявшие импорт автомобилей:

• ЧП «МЕГА АВТОЛЮКС» (ЕГРПОУ 45605057);
• ЧП «НЬЮ АВТОЛАЙФ» (ЕГРПОУ 45561743);
• ООО «ТОПТРЕЙД ЗАПАД» (ЕГРПОУ 44283488).

В предоставленной публикации среди связанных с этими предприятиями лиц также названы Александр Шковир, Александр Магдюк и Сергей Омельковец.

Сколько автомобилей продали и какие суммы налогов могли не оплатить

Согласно информации Государственной налоговой службы и результатам анализа реестров, предприятия осуществляли операции с крупными партиями транспортных средств.

В частности, ЧП «МЕГА АВТОЛЮКС» реализовало 1035 автомобилей общей стоимостью 626 млн грн. Значительную часть машин, по данным следствия, приобрели физические лица за наличные. Сумма заниженного НДС превысила 39 млн. грн.

Другое предприятие, ЧП «НЬЮ АВТОЛАЙФ», продало 794 транспортных средства. По подсчетам налоговиков, недоплата налога на добавленную стоимость составила примерно 6,8 млн. грн.

ООО «ТОПТРЕЙД ЗАПАД», в свою очередь, ввезло в Украину 1000 автомобилей. По данным налогового анализа, общая сумма занижения НДС и налога на прибыль превысила 15,8 млн. грн.

В целом по результатам проверки операций только этих трех компаний сумма вероятного занижения налоговых обязательств по НДС превысила 48 млн. гривен.

Обыски и изъятие документов

В рамках уголовного производства 20 октября 2026 г. правоохранители обыскали жилье одного из вероятных соорганизаторов схемы.

В ходе следственных действий изъяли два телефона iPhone, загранпаспорта, банковскую документацию, блокноты с записями, договоры, товарно-транспортные накладные и другие материалы.

Изъятое имущество признали вещественными доказательствами в уголовном производстве. Впоследствии суд принял решение о наложении на него ареста.

Также во время допроса директор ЧП «МЕГА АВТОЛЮКС» сообщил следователям, что оформил предприятие на свое имя за денежное вознаграждение. По его словам, фактического отношения к хозяйственной деятельности компании он не имел.

Напомним, ранее СтопКор писал о неуплате 12,2 млн грн НДС компанией, продававшей подержанные автомобили из Южной Кореи. После вмешательства Бюро экономической безопасности предприятие полностью возместило средства государственному бюджету.