12 млн грн НДС незаконно перечислили на счета предприятия – подозрение участникам схемы

Офис Генпрокурора сообщил о подозрении участникам схемы, связанной с незаконным завладением бюджетными средствами.

По данным следствия, в 2024 году организатор схемы, действуя по предварительному сговору с другими лицами, через подконтрольное предприятие обеспечил незаконное формирование налогового кредита по НДС. Для этого использовались договоры купли-продажи недвижимого имущества, находившегося под санкциями. Договоры были удостоверены с нарушением требований законодательства и признаны ничтожными.

В течение февраля — июня 2024 по этим документам перечислено более 82 млн грн, в том числе около 12 млн грн НДС, что позволило незаконно сформировать налоговый кредит. С апреля по сентябрь 2024 директор подконтрольного предприятия подал налоговую отчетность и заявления на возмещение НДС. В результате на счета предприятия незаконно перечислили 12 млн грн бюджетных средств, которые впоследствии были переведены на счета предприятий, где организатор является конечным бенефициарным собственником.

15 января 2026 участникам схемы сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины. В настоящее время решается вопрос об изменении ранее избранной меры пресечения.

Напомним, организованная группа незаконно добыла 14 тыс. м³ песка в Киевской области – убытки почти 16 млн грн.