Податкова схема на понад 7 млн грн: у Чернівецькій області викрили мережу кондитерських із ”зарплатами в конвертах”
Слідчі встановили, що протягом восьми місяців мережа кондитерських застосовувала схему часткової тіньової виплати заробітної плати. Унаслідок цього бюджет недоотримав мільйони гривень податків та зборів.
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області завершили досудове розслідування щодо ухилення від сплати податків однією з відомих місцевих торговельних мереж, що спеціалізується на продажу кондитерських та хлібобулочних виробів.
За даними слідства, у період із серпня 2023 року по березень 2024 року підприємство виплачувало співробітникам основну частину заробітної плати готівкою без відображення в офіційній бухгалтерській звітності. Водночас документально працівникам нараховувалася лише мінімальна заробітна плата.
Унаслідок застосування такої схеми державний бюджет недоотримав понад 7 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб та військового збору.
Директору товариства повідомлено про підозру за частиною другою статті 212 Кримінального кодексу України.
Оскільки в ході досудового розслідування підприємство повністю відшкодувало завдані державі збитки, до суду скеровано клопотання про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності.
Процесуальне керівництво у справі здійснювала Чернівецька обласна прокуратура.
Нагадаємо, підприємець на Буковині компенсував державі майже 8 млн грн податків: детективи БЕБ завершили розслідування.
У ході слідства встановлено, що фізична особа-підприємець, здійснюючи діяльність на території Чернівецької області, займався оптовою торгівлею овочами та фруктами. При цьому фінансово-господарські операції систематично не відображалися у податковій звітності.
