Аграрну продукцію купували за готівку, а гроші ховали у криптоактивах: БЕБ викрило схему на Київщині
На Київщині детективи Бюро економічної безпеки спільно з кіберполіцією викрили масштабний конвертаційний центр, через який, за даними слідства, проводили тіньові розрахунки в аграрній сфері. До схеми могли бути залучені понад 60 підприємств із ознаками фіктивності.
Про це 25 серпня повідомило Бюро економічної безпеки України.
За матеріалами слідства, учасники схеми використовували мережу підконтрольних компаній для допомоги підприємствам реального сектору економіки приховувати доходи та ухилятися від сплати податків.
Схема, за даними БЕБ, діяла у сфері торгівлі аграрною продукцією. Товар закуповували у виробників за готівку, при цьому відповідні операції нібито не відображали в бухгалтерському та податковому обліку.
Надалі для продажу продукції на внутрішньому ринку або її експорту фігуранти оформлювали документи від імені підконтрольних підприємств. У них, за версією слідства, зазначали неправдиві відомості про походження, вартість та характеристики товару.
Таким чином, аграрній продукції створювали фіктивну історію походження, а отримані від її реалізації кошти переводили у тіньовий обіг.
Частину грошей, як встановили детективи, учасники схеми конвертували у віртуальні активи. За даними БЕБ, це могло використовуватися для приховування походження коштів та уникнення фінансового моніторингу.
Наразі детективи встановлюють повне коло осіб, які можуть бути причетними до організації схеми, а також підприємства, які могли користуватися послугами конвертаційного центру.
Окремо правоохоронці досліджують рух коштів та їхнє походження.
Оперативний супровід у справі забезпечували співробітники Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у Чернівецькій області експосадовець управління освіти однієї з місцевих рад постане перед судом за обвинуваченням у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах.
