Бывшие чиновники банка »Финансы и Кредит» подозреваются в масштабной растрате средств из-за оффшорных схем

Сотрудники Государственного бюро расследований при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора завершили расследование в отношении бывших топ-менеджеров банка «Финансы и Кредит». Они подозреваются в растрате имущества банка в составе преступной организации, что нанесло ущерб на сумму более 608 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

Схема растраты

По данным следствия, один из акционеров банка в период с 2007 по 2015 годы организовал незаконную схему кредитования находившихся под его контролем компаний. Денежные средства из банка выводились на оффшорные счета, где впоследствии легализовались. В этом процессе участвовали подконтрольные акционеру чиновники банка и его доверенные лица.

Один из эпизодов растраты, связанный с кредитованием подконтрольной акционеру компании, нанес ущерб банку на сумму более 608 миллионов гривен. Для маскировки противоправных действий, участники преступной организации заключили более 100 дополнительных соглашений в основной кредитный договор, безосновательно увеличивая кредитный лимит. При этом банк не получил ни одного ликвидного залога.

Бывших высокопоставленных чиновников банка подозревают в преступлениях, предусмотренных статьями 255 (участие в преступной организации) и 191 (расход имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Если вина будет доказана, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности сроком до трех лет.

В настоящее время начата процедура ознакомления стороны защиты с материалами дела. После этого уголовное производство будет передано в суд.

Напомним, в Днепропетровской области чиновники требовали взятку за строительство общежития для переселенцев.