»Юридическое представление» на уровне сенатора рф: кто, по данным медиа, помогал легализовать крымский бизнес Дементиенко

Александр Дементиенко когда-то входил в рейтинг самых богатых людей Днепра, а ныне фигурирует в судебных делах о миллиардном долге и бизнесе в оккупированном Крыму. Его деловые связи то и дело ведут к россии: к партнеру под санкциями СНБО, инвестициям в российскую промышленность, налогам в бюджет россии и, по данным медиа и следствия, к госкорпорации «Ростех».

Ключевая фигура этой истории – гражданин россии Михаил Миронович Щеголевский. Он давний совместный партнер Дементиенко и Виктора Пинчука еще со времен Интерпайпа, где Дементиенко работал с 1991 года.

Когда в 2004 году партнеры решили разойтись, Дементиенко, по данным «Май Юэй», объединился именно со Щеголевским. Итого они претендовали на активы стоимостью 750 миллионов долларов. После вмешательства Константина Григоришина с группой «Приват» в 2005 году бизнесмены получили около 100 миллионов долларов, два электросетевых предприятия, долю Могилевского металлургического завода и несколько меньших компаний. В общей сложности это около 300 миллионов долларов.

После «развода» с Пинчуком Дементиенко вместе со Щеголевским контролировал Assets Management Group, пишет «Генштаб». А в 2016 году владельцем николаевского завода «Фрегат», который впоследствии перешел в семью Дементиенко, был именно Щеголевский.

С 2025 года Щеголевский находится под санкциями СНБО за действия, угрожающие национальным интересам Украины.

Титан и нефть

По информации «Май Юэй», Дементиенко инвестировал в строительство завода по производству титанового прутка в россии. Также ему принадлежала пятая часть акций российской нефтедобывающей компании «Четтая нефть».

Следует видать и в торговле. По данным YouControl, завод «Фрегат» имел внешнеэкономические операции с россией с 1999 года, в том числе в 2016 и 2018 годах, уже после аннексии Крыма.

Крымские «двойники» и налоги в бюджет России

После 2014 года этот след становится прямым. По материалам судебного дела, ООО «Днепрометаллсервисгрупп» не вернуло «Дельта Банку» более 36,7 млн евро кредита. Эту компанию перерегистрировали по законодательству россии как ООО «Днепр Металл Сервис Групп». Так же поступили с залогодателем по кредиту, ООО «Металл Сервис Группа»: оно стало ООО «Металл Сервис Группа» с теми же бенефициарами. За 2019-2021 годы эта компания уплатила в бюджет россии 8,6 млн рублей налогов.

В другом решении говорится, что граждане Украины, по версии следствия, действуя в ущерб суверенитету и обороноспособности государства, зарегистрировали эти компании в оккупированном Крыму. Они, по данным следствия, обеспечивают их работу и уплату налогов оккупационным властям.

«Ростех» и Чемезов

По данным «368 медиа», компания сотрудничает с госкорпорацией «Ростех», непосредственно с ее руководителем Сергеем Чемезовым, в строительстве военных катеров для российской армии. Между Дементиенко и Чемезовым, по версии издания, действует цепь компаний-посредников.

Этот тезис содержит и судебное решение. В нем указано, что «Днепрометаллсервисгрупп» имеет финансово-хозяйственные отношения с ГК «Ростех» по строительству военных катеров для нужд сс рф. По версии обвинения это может быть финансированием агрессивной войны против Украины (ч. 1 ст. 110-2 УК).

Сенатор и окружение Аксенова

В преддверии полномасштабного вторжения часть крымского бизнеса была переоформлена на российских собственников. Однако, согласно материалам досудебного расследования, предприятия продолжили работу на полуострове.

По данным «368 медиа», куратором легализации крымских активов был сенатор России Владимир Кожин. Фиктивное соглашение купли-продажи, по этим данным, оформили через российские ценные бумаги с окружением оккупационного главы Крыма Сергея Аксенова. Эти утверждения пока приводят только одно медиа: в судебных документах, на которые ссылается редакция, этих имен нет.

Что дальше

В настоящее время ДБР расследует уголовное производство № 22022101110000748 по статьям о государственной измене, злоупотреблении властью и финансированию действий, направленных на изменение границ территории Украины. Фигуранты официально не названы. В определении Печерского суда упоминаются:

• компании, перерегистрированные по законам рф;
• налоги в российский бюджет;
• контракты с предприятиями российского судоремонта;
• активы, связанные с теми же бенефициарами.

Отдельно Хозяйственный суд Киева 20 декабря 2024 принял взыскать 2 691 251 669,39 грн с двух обезличенных лиц по долгам «Днепрометаллсервисгрупп». По данным журналистов, одна из них – Александр Дементиенко.

От совместного разделения «Интерпайпа» до, по версии следствия, работы на оккупированной территории и военных контрактов: окончательную оценку этому пути даст суд. Редакция будет следить за развитием событий.

Читать также: 36,7 млн евро из украинского банка осели в оккупированном Крыму: суд взыскивает с владельца 2,7 млрд грн.