Аграрную продукцию покупали за наличные деньги, а деньги прятали в криптоактивах: БЭБ разоблачило схему на Киевщине
В Киевской области детективы Бюро экономической безопасности совместно с киберполицией разоблачили масштабный конвертационный центр, через который, по данным следствия, проводили теневые расчеты в аграрной сфере. В схему могли быть привлечены более 60 предприятий с признаками фиктивности.
Об этом 25 августа сообщило Бюро экономической безопасности Украины.
По материалам следствия, участники схемы использовали сеть подконтрольных компаний для помощи предприятиям реального сектора экономики скрывать доходы и уклоняться от уплаты налогов.
Схема, по данным БЭБ, действовала в сфере торговли аграрной продукцией. Товар закупали у производителей за наличные деньги, при этом соответствующие операции якобы не отражали в бухгалтерском и налоговом учете.
В последствии для продажи продукции на внутреннем рынке или ее экспорта фигуранты оформляли документы от имени подконтрольных предприятий. В них, по версии следствия, указывали ложные сведения о происхождении, стоимости и характеристиках товара.
Таким образом, аграрной продукции создавали фиктивную историю происхождения, а полученные от ее реализации средства переводили в теневой оборот.
Часть денег, как установили детективы, участники схемы конвертировали в виртуальные активы. По данным БЭБ, это могло использоваться для сокрытия происхождения средств и избегания финансового мониторинга.
Детективы устанавливают полный круг лиц, которые могут быть причастны к организации схемы, а также предприятия, которые могли пользоваться услугами конвертационного центра.
Отдельно стражи порядка исследуют движение средств и их происхождение.
Оперативное сопровождение по делу обеспечивали сотрудники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской областной прокуратуры.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Черновицкой области экс-чиновник управления образования одного из местных советов предстанет перед судом по обвинению в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах.
