БЭБ проводит обыски на металлургическом заводе в Броварах: среди фигурантов – действующий и бывший депутаты

В Броварах на территории металлургического завода компаний ООО «АЛТЕГ» и ООО «БРАЗ» проходят обыски и следственные действия БЭБ из-за уклонения от уплаты налогов.

Об этом сообщает Экономическая правда из собственных источников.

По информации ЭП, правоохранители ведут следствие по схеме, организаторами которой считают действующего депутата Киевсовета Роман Ярошенко, эксдепутата Андрея Зайца и бизнесменов Вячеслава и Александра Супруненко.

Следственные действия начались 1 июля и продолжаются 2 июля.

По данным следствия, фигуранты уклонялись от уплаты налогов, для чего использовалась сеть подконтрольных компаний-посредников: ООО «УКРМЕТСОРТ», ООО «ШТАБМЕТ», ООО «АЛЮМ ПРОДУКТ», ООО «Втормет Стор» и ООО «Крафт Торг».

Через них производились фиктивные бестоварные операции, а средства выводились в финансовое учреждение группы АО «Асвио Банк».

Следователи выявили занижение налога на недвижимое имущество на общую сумму 8,9 млн. грн; занижение НДС в сумме 23,5 млн. грн; наличие неучтенного лома на общую сумму 39 млн грн; наличие других неучтенных товаров на 286 млн. грн.

Кроме этого, найдены сотни тонн лома алюминия, который по всем признакам покупался за наличные деньги и на который нет никаких документов.

Кроме того, фигуранты дела скрывали в отчетности реальные площади и масштабы производственного комплекса, чтобы не платить налог на недвижимость.

В рамках уголовного производства готовятся аресты счетов и имущества предприятий и готовятся уголовные дела для подозреваемых.

Напомним, правоохранители ликвидировали в столице мошеннический колл-центр, участники которого выманивали деньги у граждан США под видом инвестиций в криптовалюту и ценные бумаги. По предварительным данным, ущерб потерпевших превысил полмиллиона долларов.