Шахрайство під виглядом інвестицій: у Києві та Одесі припинили діяльність 27 фейкових кол-центрів

В Україні викрили одну з найбільших мереж шахрайських кол-центрів, що працювали під прикриттям міжнародних фінансових компаній. У результаті спецоперації у Києві та Одесі було зупинено роботу 27 незаконних структур, які обманом заволодівали коштами громадян.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, учасники злочинної схеми масово телефонували людям, представляючись менеджерами відомих іноземних інвесткомпаній. Під час розмов вони переконували потенційних жертв вкласти гроші у “перспективні фінансові проєкти”, обіцяючи швидкий та стабільний дохід без ризиків.

Насправді ж жодної інвестиційної діяльності не існувало. Усі кошти, які потерпілі переказували нібито для інвестування, одразу потрапляли на рахунки, підконтрольні організаторам шахрайської мережі. Серед обманутих – не лише громадяни України, а й мешканці країн Європи та Азії.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили понад 5 тисяч комп’ютерів, близько тисячі мобільних телефонів, серверне обладнання, яке забезпечувало роботу фейкових “служб підтримки” та платіжних систем.

Також було знайдено чорнові записи з персональними даними жертв, детальні скрипти телефонних розмов, фінансову документацію та інші речові докази, що мають важливе значення для слідства.

Наразі триває ідентифікація організаторів злочинної схеми, а також осіб, які забезпечували її фінансування та технічну підтримку. Правоохоронні органи продовжують документувати діяльність подібних кол-центрів, що діють на території України та завдають значних збитків громадянам.

В Офісі Генерального прокурора наголосили: боротьба з телефонним та псевдоінвестиційним шахрайством залишається одним із пріоритетних напрямів роботи правоохоронної системи.

Читати також:

• Вимагали гроші у пенсіонерів: у справі кол-центрів задокументували злочини на понад 1,2 млн грн.
• Аферисти на Олімпійській: у Києві викрили “турецький” кол-центр на понад 100 місць.