Схема на миллионы: в Черновицкой области БЭБ разоблачило »дробление ФЛП» в международных перевозках

Детективы Территориального управления БЭБ в Черновицкой области установили факт масштабного уклонения от уплаты налогов в сфере международных грузоперевозок.

По данным следствия, из-за незаконных финансовых схем государственный бюджет недополучил миллионы гривен. Об этом сообщает БЭБ.

В ходе досудебного расследования правоохранители разоблачили физическое лицо-предпринимателя, оказывавшего услуги по международной перевозке различных видов товаров грузовыми автомобилями. Чтобы скрыть реальные объемы доходов и остаться на упрощенной системе налогообложения, он организовал схему «дробления бизнеса».

Следствием установлено, что с этой целью сотрудников компании формально регистрировали в качестве отдельных ФЛП. Фактически все они действовали под контролем организатора схемы.

Денежные средства, полученные за перевозку, поступали в безналичной форме на счета подконтрольных физических лиц-предпринимателей. Это позволяло избегать перехода на общую систему налогообложения и платить налоги по более низким ставкам.

Вместо предусмотренных законодательством 18% налога на прибыль, предприниматель использовал льготные условия, что привело к непоступлению в бюджет ориентировочно 5 млн. грн.

Сейчас фигурант пошел на соглашение со следствием и начал процесс возмещения ущерба, нанесенного государству.

Досудебное расследование осуществляется по ст. 212 УК Украины.

Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники УСБ в Черновицкой области, процессуальное руководство обеспечивает Черновицкая областная прокуратура.

Читать также: фейковые гаджеты на 30 миллионов: БЭБ разоблачило масштабную схему продажи контрафактной техники.