600 тисяч євро за ”інвестиції”: у Кривому Розі викрили шахрайську схему з металургійним підприємством

У Кривому Розі правоохоронці викрили учасників шахрайської схеми, які під виглядом інвестиційного проєкту в металургійне підприємство заволоділи 600 тисячами євро. Про це повідомили у поліції.

За даними слідства, організатор схеми залучив до оборудки місцевого підприємця, який мав контакти серед представників бізнесу. Чоловік видавав себе за керівника компанії-нерезидента, нібито зареєстрованої у Болгарії, та шукав інвесторів для реалізації проєктів металургійного підприємства.

Щоб переконати потерпілого у законності угоди, шахраї вели з ним листування у месенджерах, представляючись працівниками підприємства. Зокрема, один із фігурантів видавав себе за помічника заступника генерального директора компанії, хоча насправді ця посадова особа не мала жодного стосунку до переговорів чи укладення договорів.

Повіривши у запропоновані інвестиційні проєкти, підприємець передав зловмисникам спочатку 150 тисяч євро за можливість організації постачань вугілля. Згодом він додатково перерахував ще 450 тисяч євро за придбання арматури за ціною на 40% нижчою від ринкової.

Поліціянти встановили, що організатор схеми вже перебуває під вартою у СІЗО за іншим кримінальним провадженням – за фактом заволодіння 7 млн грн коштів іноземної компанії.

Правоохоронці встановлюють усі обставини справи та можливих інших потерпілих. Фігурантам може загрожувати відповідальність за шахрайство в особливо великих розмірах.

Раніше повідомляли, шість кілограмів вибухівки та план масових жертв: поліція та СБУ попередили теракт у Франківську.