Обманывали иностранцев на $100 тыс. ежемесячно: в Тернополе разоблачили мошеннический колл-центр

В Тернополе правоохранительные органы прекратили работу мошеннического колл-центра. Среди пострадавших от его деятельности оказались граждане Польши, Чехии и Словакии.

Об этом сообщили в департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

В настоящее время установлено уже 16 иностранцев, ставших жертвами финансовых махинаций.

«Группа лиц» специализировалась» на мошенническом завладении средствами иностранных граждан в особо крупных размерах, используя для этого офисные помещения с установленным специализированным оборудованием. Сотрудников колл-центра тщательно подбирали: для беспрепятственного общения с потенциальными жертвами персонал должен был владеть иностранным языком на высоком уровне. Работали операторы по имеющимся клиентским базам, которые предварительно скупали на DarkNet«, – говорится в сообщении.

Представляясь работниками денежных учреждений, злоумышленники выспрашивали у владельцев банковских счетов их личные данные.

«Для этого использовали как психологические методы влияния, так и разработанную заранее инструкцию. Для лучшей коммуникации последняя была прописана на польском и словацком языках. Также операторы колл-центра предлагали гражданам стран ЕС еще одну мошенническую схему: инвестировать личные средства в так называемые «брокерские» проекты с потенциально высокой и быстрой прибылью. Получив все необходимые банковские данные, правонарушители переводили денежные средства пострадавших на отдельные электронные кошельки и банковские карты. В дальнейшем полученные средства злоумышленники конвертировали в наличные деньги на территории Украины», – отметили в департаменте.

Ежемесячный доход такого международного колл-центра составлял около 100 000 долларов. Следствие установило, что по такой схеме злоумышленники обманули 16 граждан Польши и Словакии на десятки тысяч долларов.

Правоохранители уже провели обыск в офисе колл-центра и изъяли компьютерную технику, более сотни мобильных телефонов, «черновую» документацию и записи.

«В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия по установлению организаторов международной мошеннической схемы и других причастных лиц. Уголовное производство расследуется по ч. 5 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается», – добавили в полиции.

Напомним, что в Одессе разоблачен мошеннический колл-центр, участники которого под видом международного инвестиционного холдинга обманывали украинцев и иностранцев. Задержаны 16 участников во главе с организатором.