В Киеве разоблачили фейковый »инвестофис», который выманивал деньги у иностранцев

В столице детективы Территориального управления БЭБ разоблачили организованную преступную группу, создавшую фейковую инвестиционную компанию. Они действовали под прикрытием легального бизнеса, а на самом деле обманывали иностранцев, заставляя их вкладывать деньги в несуществующие криптопортфели.

По данным следствия, офис мошенников работал в Киеве. Сотрудники — молодые люди, свободно владевшие иностранными языками, — звонили гражданам Германии, Словакии, Чехии, США и Канады. Они представлялись менеджерами фиктивных инвесткомпаний и убеждали вкладывать средства в криптовалюту.

Для этого злоумышленники создали фейковые сайты, через которые и происходили «инвестиции». После зачисления денег связь с клиентами обрывалась, а средства выводились через теневые обменные пункты криптовалюты.

Установлено, что в одном офисе одновременно работали от 15 до 40 человек. Они получали з/п в зависимости от объемов привлеченных денег. В некоторых случаях «заработок» достигал 5 тысяч долларов в неделю.

Продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают всех причастных к схеме. Досудебное расследование – в активной фазе.

Напомним, полиция разоблачила международную сеть мошенников, которая годами обворовывала украинцев через фейковые колл-центры. Украинские полицейские в сотрудничестве с правоохранителями Чехии обезвредили масштабную преступную сеть мошенников, действовавшую под прикрытием фейковых колл-центров. Злоумышленники работали с территории Украины, представляясь работниками банков, и годами выманивали у людей деньги.