Сделка на сотни миллионов: запорожский бизнесмен поставлял Минобороны некачественную одежду

Бюро экономической безопасности Украины расследует масштабную схему по уклонению от уплаты налогов и поставке некачественной спецодежды для нужд Министерства обороны. К ней причастны компании, подконтрольные запорожскому бизнесмену Олегу Митрохину.

Как сообщает канал международного детективного агентства ABSOLUTION, дело возбуждено по уголовному производству №4202400000000017 по статьям 212 (уклонение от уплаты налогов) и 191 (растрата имущества) Уголовного кодекса Украины.

По данным досудебного расследования, в схеме фигурируют:

• ООО «МИК» (ЕГРПОУ 30105738)
• ООО «Наш Импорт» (ЕГРПОУ 44591756)
• ООО «Профессиональный раскрой» (ЕГРПОУ 44591756)
• ООО «Югсталь» (ЕГРПОУ 37941143)

Эти предприятия, по версии следствия, завышали цены на поставку форменной одежды и аксессуаров для армии, а также оформляли фиктивный налоговый кредит по НДС от «рисковых» компаний. Это позволяло им увеличивать расходы на бумаге, занижать объем налогов до уплаты и выводить наличные средства.

Особое внимание БЭБ уделяет деятельности ООО «Югсталь», фактическим руководителем которого является Олег Митрохин (официально – совладелец вместе с Андреем Заикой). В рамках схемы действовали также главный бухгалтер, бухгалтер предприятия и директор Валентин Суббота.

Для легализации финансовых махинаций использовали ряд фиктивных компаний, среди которых: ООО «Сетка Запад Украина», ООО «Тренд — Сталь», ООО «Капитель — Сталь», ООО «ЮгАвтоТранс», ООО «Проект — Сталь», ООО «Д-ИКС Сталь», ООО «АВ-Пром», ООО «НВФ «Днепропроект», ООО «Железное Движение», ООО «Байда 2015», ООО «Промспецстрой – Украина».

Аналитические данные БЭБ свидетельствуют, что только через «Югсталь» в течение 2020-2024 годов было выведено более 600 млн грн в наличные деньги.

Также следователи интересуются документацией по поставкам продукции (военная одежда, аксессуары и металлические конструкции) от упомянутых компаний в Минобороны, ГП «Государственный оператор тыла» и болгарского партнера Viktor Invest.

В БЭБ призвали предприятия оборонного сектора тщательно проверять контрагентов во избежание сотрудничества с фиктивными или «серыми» структурами. Материалы дела обнародованы в суде апелляционной инстанции.

Напомним, что команда СтопКора уже писала о том, как Минобороны во время войны заключило с фирмой Митрохина прямые соглашения почти на миллиард гривен. БЭБ открыло дело после обнародованного расследования СтопКора.

Также в Государственной аудиторской службе отреагировали на запрос СтопКора. Там проинформировали, что ГАСУ провела проверку договоров МОУ с фирмой ООО «Наш импорт» с орбиты семьи Митрохиных – соответствующий акт уже передали в Офис Генпрокурора и приобщили к открытому уголовному делу.