На Подоле разоблачили очередной мошеннический колл-центр в БЦ с филиппинско-британскими корнями
СтопКор продолжает рейды столичными бизнес-центрами, где работают так называемые «инвестиционные офисы», разводящие клиентов на деньги. В этот раз посетили БЦ «Каньон» по улице Ярославской и зафиксировали там работу возможного мошеннического колл-центра, а также предполагаемого организатора схемы.
«Офисники» работали в здании БЦ «Каньон» по адресу ул. Ярославская, 56-а. Это бизнес-центр класса комфорта «В», который находится в Подольском районе столицы неподалеку от станций метро «Контрактовая площадь» и «Тараса Шевченко», был введен в эксплуатацию с апреля 2012 года. Общая площадь комплекса составляет 26500 кв. м. Стоимость аренды – от 350 грн за квадрат.
По тому же адресу зарегистрировано одноименное ЧАО «Каньон», основным видом деятельности которого указана оптовая торговля зерном, с интересной структурой собственности. Среди бенефициаров – фирмы с Британских Виргинских островов и Филиппин.
По данным информационно-аналитической платформы YouControl, ранее конечным бенефициарным собственником (контроллером) компании был гражданин Российской Федерации или лицо, зарегистрированное на территории России — ОДО «ЩЕКАВИЦА-ЦЕНТР».
Кроме того, по ЧАО «Каньон» Имеются уголовные производства по преступлениям в сфере хозяйственной деятельности (по статье 212 УК Украины), по преступлениям против основ национальной безопасности Украины (по статье 110-2 УК Украины) от 2023-2024 годов.
«СтопКор» продолжит следить за ситуацией в БЦ «Каньон», собирая новые доказательства возможных мошеннических схем или фактов расследования.
Напоминаем, что команда журналистов СтопКора обнаружила еще один псевдоинвестиционный колл-центр на столичной Соломенке, работающей по адресу Вацлава Гавела, 6, буква С, в бизнес-центре «Престиж» («Премиум»). Согласно информации, колл-центр располагается на восьмом этаже здания.
