Экс-налоговик Головач может контролировать часть »Арены-Сити» через кипрскую фирму, – расследование
Спортивный зал, клуб для мужчин и все это – в одном из самых дорогих ТРЦ Киева площадью в тысячи квадратов. Как выяснила команда СтопКора в одном из предыдущих расследований, экс-глава налоговой милиции времен Януковича Андрей Головач может неофициально получать около $45 тысяч «пассивного дохода» в месяц от бизнес-центра «Арена-Сити». Ведь именно его в разговоре с журналистами охранники объекта назвали настоящим владельцем, хотя фамилия Головача и не «светится» в реестрах.
Соответствует ли это предположение действительности? И если да, то через каких людей и структуры Головач может контролировать ценные активы в столице и не только? Разбиралась журналистка СтопКора Ольга Левицкая.
Расследователи СтопКора обратили внимание на конечного бенефициарного владельца компании «Арена Капитал», которая управляет указанной частью комплекса. Это – гражданин Кипра Эллинас Кристодоулос. И, по странному совпадению, именно комментарии его жены журналисты зафиксировали под постами Андрея Головача в социальной сети.
«Похоже, это родственники или близкие друзья экс-налоговика, а Кипр – это настоящий рай для оформления украинских активов«, – предполагает журналистка.
Еще одна ключевая фигура в вероятной «схеме» – Сергей Великий. Именно он является директором некоего ООО «Инсам Сети», а адрес почты этой компании совпадает с адресом почты Головача. Более того, по номеру якобы предпринимательницы – жены Андрея Владимировича – в приложениях вроде GetContact отображается не она, а Сергей Великий.
Стопкоровцы обнаружили еще ряд интересных «совпадений». В частности, Сергей Великий был директором британской компании ELLISA PROM LTD, главным партнером которой является «БИЛ-ОБСТ» – фирма, которая была официальным представителем белорусской продукции в Украине и о связи Головача с которой мы уже упоминали ранее.
Еще одна интересная деталь: бенефициаром «Украинского аграрного портала» является Сергей Копылов, по совместительству владелец «Смелянской хлодни», а экс-бенефициаром была кипрская «Авентиа Лимитед», имеющая тот же юридический адрес, что и другие иностранные компании, связанные с Головачом. В 2016 году документы от имени этой фирмы подписывал все тот же Сергей Великий.
А адвокат Головача защищает компании, связанные опять же с Великим и Копыловым, в том числе дела по обслуживающим компаниям «Солнечной долины» – это коттеджный городок, который, по данным прокуратуры, также принадлежит семье Головачей.
В то же время представитель Головача Максим Колосарь все эти связи отрицает.
«Есть открытые источники, есть официальные источники. Согласно им, Головач не является основателем, участником, владельцем компаний, которые вы называли«, – подчеркнул он.
Напомним, известный киевский ресторатор Олег Шейнкер рассказал, как Головач сначала вошел с ним в долю, а впоследствии присвоил весь бизнес, переписав на сына-«мажора»
