Криптоферма – в заводской столовой: как Фузияма организовал в Кропивницком »МММ» транснационального масштаба

Он называет себя «человеком, который делает миллионеров», но его деятельность в Украине закончилась обысками, уголовным производством и отменой вида на жительство. В Бразилии его деятельность расследует парламентская комиссия, в Японии завела дело прокуратура префектуры Канатава, а Интерпол выписал на него так называемую «синюю карточку». Как «криптомагнат» Карлос Фузияма организовал в заводской столовой Кропивницкого миллиардную аферу транснационального масштаба?

Через какие фирмы и структуры бразильский делец вывел из ООО «Майнинг Экспресс» минимум миллиард гривен? Как продвигается дело, которое завело в отношении финансовой пирамиды Генпрокуратура? И почему Фузияме запретили въезд в Украину? СтопКор провел собственное расследование резонансной истории – детали в видеоматериале Игоря Хмурого.

В 2021 году отечественные правоохранители начали уголовное производство по факту организации в Киеве и Кропивницком масштабной криптовалютной пирамиды под названием «Майнинг Экспресс». Как стало известно расследователям СтопКора, за этой масштабной аферой стоит бразилец японского происхождения Карлос Фузияма, который через фирмы-«прокладки» смог вывести из Украины не менее 35 миллионов долларов США.

История криптофермы и начало деятельности Фузиямы в Украине

Фузияма начал свою деятельность в Украине с громкого анонса, объявив, что собирается открыть «самую крупную криптовалютную ферму Европы». «Производственной» базой для этого проекта он избрал Кропивницкий, а именно… бывшую столовую завода Друкмаш. При этом так называемое высокотехнологичное оборудование для майнинга «крипты» никому так и не показали, сославшись на «стерильность».

А в уставный фонд компании «Майнинг Экспресс» было внесено всего 100 тысяч гривен, что значительно контрастировало с анонсированным капиталом в сотни миллионов долларов.

По данным следствия, Фузияма и его «соратники» продавали инвесторам так называемые «карьерные планы» с обещаниями ежедневного дохода в криптовалюте, однако впоследствии компания блокировала вкладчикам доступ к средствам или отказывала в их возвращении. Жертвами пирамиды стали инвесторы не только из Украины, но и из других стран, включая Японию.

Запрет на въезд в Украину и другие мероприятия

В 2021 году после ряда расследований и обысков украинские правоохранители решили запретить Карлосу Фузияме въезд в страну и отменили его вид на постоянное проживание в Украине. По данным СтопКора, сам Фузияма покинул Украину еще до введения запрета.

Правоохранители арестовали часть оборудования фермы, которое, как выяснилось, даже не принадлежало компании «Майнинг Экспресс» и было зарегистрировано на гонконгскую фирму Фузиямы – «Эдельвейс Инвестмент Трейдинг Компани». Эксперты утверждают: производственная «база» больше напоминает нелегальную криптошахту, и это – не законный бизнес, а «самопальные» операции по добыче криптовалюты.

Уголовное производство и международный интерес

В мае 2021 года Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по статье «мошенничество», связанную с деятельностью Фузиямы. Как отмечено в материалах следствия, схема «Майнинг Экспресс» работала по принципу финансовой пирамиды, подобной МММ или другим печально известным кредитным аферам, а обещанные «бонусы» и высокие доходы так и не были выплачены.

Кроме того, деятельность Карлоса Фузиямы привлекла внимание правоохранительных органов других стран, в частности Японии, где среди пострадавших оказались даже местные полицейские. К тому же деятельность Фузиямы вызвала интерес и у бразильских парламентариев: следственная комиссия в Бразилии также хочет получить показания от Фузиями, чтобы выяснить обстоятельства деятельности пирамиды.

Следствие в Украине: потеряны инвестиции и новые фирмы

Журналисты «СтопКора» исследовали, что значительные суммы средств, собранные через «Майнинг Экспресс», выводились из-за изменения уставного капитала и переоформления компании. В конце 2022 года капитал предприятия неожиданно вырос до 1,275 миллиарда гривен, но уже через несколько месяцев средства вывели, оставив на счетах всего 250 тысяч гривен.

В 2023 году фирму несколько раз переоформили в новых владельцев и перенесли ее регистрацию во Львов. Однако по новому адресу съемочная группа зафиксировала только многоквартирное здание с закрытым адвокатским офисом. Действующим бенефициаром переименованной компании ныне значится некий Владислав Мелехин, который по данным платформы YouConrtol, имеет отношение к еще полутысячи разных юрлиц.

Международный розыск

Ввиду масштабов аферы деятельностью Фузиямы заинтересовался Интерпол. Журналисты сообщают, что бразильцу уже выдали «синюю карточку» Интерпола, предусматривающую сбор информации о лице, подозреваемом в преступлениях. Сейчас его точное местонахождение – под вопросом, однако известно, что как на родине, так и еще в ряде стран его уже ждут правоохранители.

Напомним, СтопКор выяснил, что Карлос Фузияма имел проблемы с украинским законом еще до открытия «Майнинг Экспресс». В 2017 году, прибыв в Борисполь, он выбрал «зеленый коридор» и не задекларировал лишние наличные. Из-за этого деньги были конфискованы в пользу государства. Ведь попытки адвокатов «отмазать» дельца в суде оказались неудачными.