Инвестиции под ударом: Минюст уничтожает компанию »Роял Пэй Юроп», вложившую 2 млрд в Украину?

В среду, 10 июля, на базе медиацентра СтопКор состоялась открытая дискуссия по теме лоббирования и Government Relations, которая была инициирована Украинской Ассоциацией в сфере GR и лоббистов. Одним из ведущих спикеров мероприятия стал директор ОО «Защита инвесторов» Денис Шинкаренко, поднявший тему давления на честный бизнес и инвесторов со стороны украинской власти на примере компании ООО «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП».

В условиях войны в Украине участились случаи сообщений о давлении на предпринимателей со стороны правоохранительных органов, властей. Показательный кейс – компания » РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП «, бизнес которой фактически был уничтожен. Известно, что ООО » РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП » зарегистрировано в Латвии, а ее владельцем и учредителем является резидент Республики Кипр Сергей Кондратенко.

В 2021 году компания с европейским капиталом решила стать инвестором в Украине. Для этого ООО » РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП » разместило в банках средства в иностранной валюте, общая сумма которых составляла около 2 млрд гривен.

‚ В течение 2019-2020 годов компания разместила в банках Украины средства в иностранной валюте в эквиваленте около 2 млрд грн. в банках Украины – АО Аккордбанк и АО Кристалл Банк. В дальнейшем часть этих средств на сумму 10,5 млн. ЕВРО компания разместила в АО «Мегабанк». С началом полномасштабного вторжения в украинском банке АО «Мегабанк», была отозвана лицензия и активы компании оказались под угрозой.

На остальные активы был наложен арест, а против компании введены санкции. компанию обвинили в сотрудничестве с букмекерской компанией 1-хВЕТ, которая действует на территории России и уплачивает налоги стране-агрессорке, и включили в список подсанкционных. При этом обвинения не были подкреплены доказательствами, а основанием явилось предположение в одном из медиа.

– заметил Денис Шинкаренко.

Но заметим: несмотря на отсутствие каких-либо доказательств ООО «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП» из 1-хВЕТ Минюст обратился в суд с иском о применении санкций в виде взыскания активов в доход государства. Интересно, что единственным аргументом Минюста против латвийской компании является статья журналистки, в которой она высказала свое субъективное мнение относительно ООО «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП» без фактологических подтверждений.

В иске Минюст приводил ложные обвинения в том, что компания обслуживает 1-х ВЭТ и является частью этой группы компаний. В свою очередь согласно иску Минюста 1-хВЕТ платит налоги в российской федерации, обещает благотворительную помощь солдатам армии РФ и финансирует рэп-батлы на которых допускаются антиукраинские высказывания.

Важно заметить: суд установил, что никакие из указанных действий не совершались ООО «Роял Пэй Юроп», однако суд согласился с доводами Минюста, что ООО «Роял Пэй Юроп» во время полномасштабного вторжения обеспечивало предоставление платежных услуг группе компаний 1-хВЕТ, из которых последний платил налоги в РФ, оказывал благотворительную помощь.

Директор ОО «Защита инвесторов» Денис Шинкаренко подчеркнул, что такие безосновательные действия со стороны украинского государства негативно влияют на имидж Украины в контексте привлечения иностранных инвесторов.

«Если так просто уничтожили ИТ компанию с латвийским капиталом, то какой это сигнал нашим европейским и американским партнерам? Будут ли другие зарубежные компании хотеть заходить на наш рынок?» – высказался Денис Шинкаренко.

Кроме того, по его словам, утверждение о том, что ООО «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП» сотрудничало с букмекерской компанией 1-хВЕТ, которая действует на территории России и уплачивает налоги стране-агрессору, не соответствует действительности сразу по нескольким причинам. Известно, что в 2021 году компания ООО «РОЯЛ ПЭЙ ЮРОП» потеряла лицензию, поэтому после этого периода не предоставляла никаких платежных услуг.

Кроме того, перед установлением деловых отношений с банками Украины, компания ООО «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП» прошла процедуру финмониторинга, предоставила доказательства происхождения средств, которые ею размещены в Украине. По результатам финмониторинга никаких доказательств происхождения средств от 1-х вет правоохранители и Минюст не получили, а вся суть иска основывалась исключительно на недостоверной информации из интернета.

Народный депутат Иван Крулько также поддержал компанию и отметил необходимость разобраться в ситуации.

– подчеркнул нардеп.

Напомним, украинский волонтер, военный корреспондент, журналист и координатор ВОО «Стоп коррупции» Роман Бочкала также прокомментировал ситуацию лоббирования и адвокации в Украине.