Активы на триллион рублей: как подсанкционные Бродский и Клюкин вывели средства российского »Совкомбанка» на Кипр

На днях Конгресс США принял пакет законов, среди которых – законопроект о конфискации российских активов для Украины. По оценкам экспертов, Украина в рамках этой процедуры может получить около 8 миллиардов долларов. Однако на самом деле сумма может быть даже больше, ведь некоторые подсанкционные бизнесмены из рф «маскируются» и прячут средства, используя паспорта других стран, например Кипра. Как банкир-трильярдер Илья Бродский. СтопКор решил глубже изучить эту историю.

Граждане Кипра Илья Бродский и Михаил Клюкин попали в санкционный список США еще в 2022 году. Оба (особенно первый) тесно связаны с банком «Открытое акционерное общество «Совкомбанк», который и себе имеет связи с российским правительством и сыграл важную роль в поддержке экономики страны-агрессора. Вместе с Бродским и Клюкиным тогда попал под санкции еще ряд кипрских компаний и физлиц из-за их участия в оказании помощи российской оборонной промышленности и содействии в передаче оружия, которое используется против Украины.

По данным Forbes, владельцы «Совкомбанка» и РосЕвроБанка, которым руководил Бродский, решили объединить активы от общих брендов еще в 2018 году. Таким образом, объединенная структура стала третьим по величине частным банком россии, а ее совокупные активы составили около 1 триллиона рублей.

О Михаиле Клюкине есть особенно интересные международные публикации. Роль 44-летнего мужчины в переводе капитала банка ОАО «Совкомбанк» на Кипр обсуждали, в частности, в российских СМИ, а также его имя фигурирует в печально известных «Панамских документах». Греческие журналисты привели подробные данные по делам Михаила Клюкина и Ильи Бродского, а также связанного с ними банка – ОАО «Совкомбанк». По данным Министерства финансов США, Михаил Клюкин имеет как российский, так и кипрский паспорта. Что касается причин его включения в санкционный список, то отмечается, что он связан с ОАО «Совкомбанк». После налоговой проверки «Совкомбанка» и его должностных лиц по документам оказалось, что средства банка были переведены из россии на Кипр. Организатором этой «схемы», вероятно, был Василий Клюкин, брат Михаила и исторический основатель «Совкомбанка».

В то же время сообщается, что Василий переписал свою долю в банке на брата-«киприота» Михаила. Эти же издания утверждают, что денежные средства перечислялись подставным компаниям на Кипре. В частности, речь идет об одном из эпизодов, когда сумма в 500 000 евро была перечислена зарегистрированной на Кипре компании QUERSKO LTD. Последняя была зарегистрирована в реестре компаний в июле 2010 года, перевод денег из россии состоялся в декабре того же года, а компанию сняли с регистрации в январе 2016 года.

Интересно, что после 2022 года, то есть после наложения санкций, в российских СМИ нет ни одного упоминания о Бродском и Клюкине. В июле 2023 года «Совкомбанк» первым из системно значимых российских банков объявил об использовании «схемы» избавления от так называемых «токсичных активов и пассивов», предложенной Кремлем в 2022 году. Замороженные из-за санкций активы, а также обязательства перед «недружественными кредиторами» переданы на баланс новосозданного ООО «Содействие международным расчетам». Таким образом, вероятно, активы банка пытаются скрыть и «спасти».

А в январе 2024 стало известно, что Организация объединенных наций открыла счет в «неподсанкционном» российском банке и впервые начала принимать платежи в рублях. «Совкомбанк» обратился в OFAC с просьбой выдать лицензию якобы для возобновления платежей и погашения задолженности по членским взносам, накопившимся с начала 2022 года. И до получения лицензии ООН по просьбе «Совкомбанка» открыла счет в одном из российских банков, название которого не раскрывается.

Поэтому в свете принятия в Штатах законопроекта о конфискации российских активов в пользу Украины, международным организациям следовало бы более тщательно присмотреться к таким частным структурам, как «Совкомбанк» и связанным с ним банкам, а также к «схемам» вывода средств такими подсанкционными персонажами, как Бродский и Клюкин. Ведь речь идет о колоссальных суммах, которые можно разыскать и привлечь, например, для послевоенного восстановления. Поэтому мы продолжим в дальнейшем следить за этой темой и освещать истории, связанные с активами рф.

Напомним, после выхода материала «СтопКора» о причастности российского бизнесмена Андрея Молчанова к компании «Аэрок» в мае 2022 года предприятие посетили с проверкой представители теруправления ГБР в Киеве.