”Домінанта Трейд” і схема з автоімпортом на 626 млн грн: що відомо з матеріалів слідства

ТОВ “Домінанта Трейд”, яке працює на українському ринку цінних паперів, опинилося в центрі уваги через операції з державними облігаціями та зв’язки з компаніями, діяльність яких перевіряють правоохоронці. У матеріалах кримінального провадження №42025100000000212 йдеться про можливе ухилення від сплати податків та легалізацію коштів через операції з облігаціями зовнішньої державної позики (ОЗДП) й підприємства, що імпортували автомобілі.

Про це 7 листопада повідомило видання SPILNO. Відомості про кримінальне провадження також містяться в ухвалі Святошинського районного суду Києва від 27 жовтня 2026 року:

Як через державні облігації могли виводити кошти

За матеріалами слідства, група осіб могла використовувати операції з державними цінними паперами для переміщення безготівкових коштів між підприємствами та подальшого виведення грошей за кордон.

У схемі, яку досліджують правоохоронці, фігурують облігації зовнішньої державної позики України серії XS2895055981 номіналом один долар США.

За версією слідства, механізм передбачав оформлення операцій із придбання цінних паперів, які могли не супроводжуватися реальними розрахунками. Це дозволяло створювати документальне обґрунтування для подальшого руху коштів.

Гроші надходили на рахунки підприємств, пов’язаних з імпортом автомобілів, після чого могли перераховуватися компаніям-нерезидентам.

Автомобілі, ввезені в Україну, за версією правоохоронців, продавали за готівку, а частину операцій не відображали належним чином у податковій звітності.

В ухвалі суду зазначено, що службові особи “Домінанта Трейд”, за даними, отриманими під час досудового розслідування, комунікували з клієнтами щодо операцій із цінними паперами, які слідство розглядає як можливий інструмент легалізації коштів.

Водночас наведені в ухвалі твердження відображають позицію сторони обвинувачення, а не встановлену судом винуватість працівників компанії.

Роль “Праймквер” та депозитарної установи

Одним із ключових підприємств, які згадуються в матеріалах провадження, є ТОВ “Праймквер” (ЄДРПОУ 44830421).

За даними слідства, компанія могла використовуватися для проведення транзитних фінансових операцій та документального оформлення руху коштів.

Рахунки “Праймквер” у цінних паперах були відкриті в депозитарній установі “Домінанта Трейд”.

Саме через ці рахунки, як зазначають правоохоронці, могли проводитися операції з ОЗДП, які забезпечували надходження безготівкових коштів від підприємств реального сектору економіки.

За інформацією SPILNO, раніше підприємство мало назву “Квертекс Прайм”, а його статутний капітал становив лише 500 гривень. Після зміни назви компанія також змінила основний напрям діяльності з бухгалтерських послуг на торгівлю автомобілями.

Видання називає нинішньою власницею та директоркою підприємства Валентину Ларченко.

27 жовтня 2026 року Святошинський районний суд Києва розглядав питання арешту майна, вилученого під час обшуків у межах цього провадження. Серед вилученого майна були мобільні телефони, комп’ютерна техніка та електронні носії інформації.

В іншій ухвалі від тієї ж дати йдеться про вилучення ноутбука, планшета та телефона під час обшуку за місцем проживання особи, яку слідство пов’язує з діяльністю “Праймквер”.

Понад тисячу автомобілів на 626 млн грн: що відомо про автоімпортерів

У матеріалах кримінального провадження також згадуються підприємства, через які, за версією правоохоронців, могли здійснюватися операції з імпорту та продажу транспортних засобів.

Зокрема, йдеться про ПП “Мега Автолюкс”, ПП “Нью Автолайф” та ТОВ “Топтрейд Захід”.

За інформацією SPILNO, податкова служба встановила, що “Мега Автолюкс” протягом 2025–2026 років реалізувала 1035 автомобілів загальною вартістю 626 млн грн. При цьому можливе заниження податку на додану вартість оцінюється у 39 млн грн.

Водночас у фінансовій звітності за 2024 рік підприємство декларувало відсутність виручки та одного працівника.

Видання також повідомляє, що 20 жовтня 2026 року Василь Стоян, який значився директором підприємства, заявив правоохоронцям, що зареєстрував компанію за винагороду та фактично не керував її діяльністю.

Інше підприємство, “Топтрейд Захід”, зареєстроване в Рівному. За даними журналістів, його документи вилучали під час слідчих дій у березні 2026 року в межах іншого кримінального провадження.

Щодо “Нью Автолайф”, видання зазначає, що підприємство фігурує у понад двох тисячах митних записів, пов’язаних із ввезенням вживаних автомобілів.

В ухвалі Святошинського районного суду від 27 жовтня ці три підприємства також згадуються серед компаній, які, за версією слідства, могли використовуватися для виведення коштів до європейських країн під виглядом імпорту транспортних засобів.

Хто контролює “Домінанта Трейд”

За інформацією SPILNO, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ “Домінанта Трейд” є Олег Михайлович Олешко.

Безпосередньо йому належить 86,73% статутного капіталу підприємства, що становить приблизно 7,025 млн грн.

Ще 13,27% перебувають у власності АТ “ЗНВКІФ “Бектон”, кінцевим бенефіціаром та директором якого видання також називає Олешка.

Загальний статутний капітал “Домінанта Трейд” становить 8,1 млн грн.

За даними журналістів, із листопада 2025 року фонд “Бектон”, статутний капітал якого становить 125 млн грн, перебуває у процедурі ліквідації.

Директором “Домінанта Трейд” є Олег Іванович Войтов, який очолює компанію з 2013–2014 років.

Підприємство працює на ринку капіталу як торговець цінними паперами та депозитарна установа.

Як компанія раніше потрапляла в поле зору регуляторів

Історія з операціями через ОЗДП не є першою ситуацією, коли діяльність “Домінанта Трейд” привернула увагу до механізмів переміщення капіталу за кордон.

За даними SPILNO, наприкінці 2024 року Національний банк України попереджав фінансові установи про використання американських казначейських цінних паперів Treasury Bills для обходу валютних обмежень.

Механізм полягав у тому, що інвестори купували за гривні короткострокові державні папери США, переводили їх до іноземного депозитарію, а після погашення отримували долари вже за межами України.

Таким чином кошти могли залишатися за кордоном, хоча їх початкове інвестування відбувалося в Україні.

Серед компаній, пов’язаних із такими операціями, видання називає ICU, “Універ Капітал” та “Домінанта Трейд”.

23 грудня 2024 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку запровадила обмеження, спрямовані на припинення використання цього механізму.

У червні 2025 року “Економічна правда”, за інформацією SPILNO, також звертала увагу на активність “Домінанта Трейд” на ринку перепродажу валютних ОВДП за гривню.

Такі операції могли дозволяти інвесторам накопичувати валютні активи без прямої купівлі іноземної валюти через банківський ринок.

Чи загрожують компанії санкції або втрата ліцензій

У матеріалі SPILNO порушується питання ефективності контролю за операціями депозитарних установ, зокрема з боку Національного банку та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Автори публікації звертають увагу, що навіть після посилення регуляторних вимог у 2026 році операції з державними облігаціями залишаються предметом кримінальних розслідувань.

Водночас у перевірених судових документах немає підтвердження, що службовим особам “Домінанта Трейд” у провадженні №42025100000000212 оголосили підозри.

Слідство триває, а встановлення фактичної ролі кожного з учасників фінансових операцій належить до компетенції правоохоронних органів і суду.

Нагадаємо, раніше СтопКор повідомляв про обшуки в медичному центрі пластичної хірургії в Ужгороді. За попередніми оцінками слідства, оборот закладу міг перевищувати 520 млн грн, а сума можливих несплачених податків становила близько 100 млн грн. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 18,4 млн грн готівкою, фінансову документацію та електронні носії інформації.