»Доминанта Трейд» и схема с автоимпортом на 626 млн грн: что известно из материалов следствия

ООО «Доминанта Трейд», работающее на украинском рынке ценных бумаг, оказалось в центре внимания из-за операций с государственными облигациями и связей с компаниями, деятельность которых проверяют правоохранители. В материалах уголовного производства №42025100000000212 говорится о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации средств через операции с облигациями внешнего государственного займа (ОЗГП) и предприятия, импортировавшие автомобили.

Об этом 7 ноября сообщило издание SPILNO. Сведения об уголовном производстве также содержатся в определении Святошинского районного суда Киева от 27 октября 2026 года:

Как через государственные облигации могли выводить средства

По материалам следствия группа лиц могла использовать операции с государственными ценными бумагами для перемещения безналичных средств между предприятиями и последующего вывода денег за границу.

В схеме, которую исследуют правоохранители, фигурируют облигации внешнего государственного займа Украины серии XS2895055981 номиналом в один доллар США.

По версии следствия механизм предусматривал оформление операций по приобретению ценных бумаг, которые могли не сопровождаться реальными расчетами. Это позволяло создавать документальное обоснование для дальнейшего движения денежных средств.

Деньги поступали на счета предприятий, связанных с импортом автомобилей, после чего могли перечисляться компаниям-нерезидентам.

Автомобили, ввезенные в Украину, по версии правоохранителей, продавали за наличные деньги, а часть операций не отражали должным образом в налоговой отчетности.

В определении суда указано, что должностные лица «Доминанта Трейд», по данным, полученным в ходе досудебного расследования, коммуникировали с клиентами по операциям с ценными бумагами, которые следствие рассматривает как возможный инструмент легализации средств.

В то же время приведенные в постановлении отражают позицию стороны обвинения, а не установленную судом виновность работников компании.

Роль «Праймквер» и депозитарного учреждения

Одним из ключевых предприятий, упоминаемых в материалах производства, является ООО «Праймквер» (ЕГРПОУ 44830421).

По данным следствия компания могла использоваться для проведения транзитных финансовых операций и документального оформления движения средств.

Счета «Праймквера» в ценных бумагах были открыты в депозитарном учреждении «Доминанта Трейд».

Именно через эти счета, как отмечают правоохранители, могли проводиться операции по ОЗГП, которые обеспечивали поступление безналичных средств от предприятий реального сектора экономики.

По информации SPILNO, ранее предприятие называлось «Квертекс Прайм», а его уставный капитал составлял всего 500 гривен. После смены названия компания также изменила основное направление деятельности по бухгалтерским услугам на торговлю автомобилями.

Издание называет нынешней владелицей и директором предприятия Валентину Ларченко.

27 октября 2026 Святошинский районный суд Киева рассматривал вопрос ареста имущества, изъятого во время обысков в рамках этого производства. Среди изъятого имущества находились мобильные телефоны, компьютерная техника и электронные носители информации.

В другом решении с той же даты говорится об изъятии ноутбука, планшета и телефона во время обыска по месту жительства лица, которое следствие связывает с деятельностью «Праймквер».

Более тысячи автомобилей на 626 млн грн: что известно об автоимпортерах

В материалах уголовного производства также упоминаются предприятия, через которые, по версии правоохранителей, могли осуществляться операции по импорту и продаже транспортных средств.

В частности, речь идет о ЧП «Мега Автолюкс», ЧП «Нью Автолайф» и ООО «Топтрейд Запад».

По информации SPILNO, налоговая служба установила, что «Мега Автолюкс» в течение 2025-2026 годов реализовала 1035 автомобилей общей стоимостью 626 млн. грн. При этом возможное занижение налога на добавленную стоимость оценивается в 39 млн. грн.

В то же время в финансовой отчетности за 2024 год предприятие декларировало отсутствие выручки и одного работника.

Издание также сообщает, что 20 октября 2026 года Василий Стоян, числившийся директором предприятия, заявил правоохранителям, что зарегистрировал компанию за вознаграждение и фактически не руководил ее деятельностью.

Другое предприятие «Топтрейд Запад», зарегистрированное в Ровно. По данным журналистов, его документы изымали в ходе следственных действий в марте 2026 года в рамках другого уголовного производства.

Относительно «Нью Автолайф», издание отмечает, что предприятие фигурирует в более чем двух тысячах таможенных записей, связанных с ввозом подержанных автомобилей.

В определении Святошинского районного суда от 27 октября эти три предприятия также упоминаются среди компаний, которые, по версии следствия, могли использоваться для вывода средств в европейские страны под видом импорта транспортных средств.

Кто контролирует «Доминанта Трейд»

По информации SPILNO, конечным бенефициарным владельцем ООО «Доминанта Трейд» Олег Олегович Олешко.

Непосредственно ему принадлежит 86,73% уставного капитала предприятия, что составляет около 7,025 млн грн.

Еще 13,27% находятся в собственности АО «ЗНИКИФ «Бектон», конечным бенефициаром и директором которого издание также называет Олешко.

Общий уставный капитал «Доминанта Трейд» составляет 8,1 млн. грн.

По данным журналистов, с ноября 2025 фонд «Бектон», уставный капитал которого составляет 125 млн грн, находится в процедуре ликвидации.

Директором «Доминанта Трейд» является Олег Иванович Войтов, возглавляющий компанию с 2013-2014 годов.

Предприятие работает на рынке капитала в качестве торговца ценными бумагами и депозитарного учреждения.

Как компания раньше попадала в поле зрения регуляторов

История с операциями через ОЗГП не является первой ситуацией, когда деятельность «Доминанта Трейд» привлекла внимание к механизмам перемещения капитала за границу.

По данным SPILNO, в конце 2024 г. Национальный банк Украины предупреждал финансовые учреждения об использовании американских казначейских ценных бумаг Treasury Bills для обхода валютных ограничений.

Механизм заключался в том, что инвесторы покупали за гривны краткосрочные государственные бумаги США, переводили их в иностранный депозитарий, а после погашения получали доллары уже за пределами Украины.

Таким образом, средства могли оставаться за границей, хотя их первоначальное инвестирование происходило в Украине.

Среди компаний, связанных с такими операциями, издание называет ICU, «Универ Капитал» и «Доминанта Трейд».

23 декабря 2024 г. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку ввела ограничения, направленные на прекращение использования этого механизма.

В июне 2025 года «Экономическая правда», по информации SPILNO, также обращала внимание на активность «Доминанта Трейд» на рынке перепродажи валютных ОВГЗ за гривну.

Такие операции могли позволять инвесторам накапливать валютные активы без прямой покупки иностранной валюты через банковский рынок.

Угрожают ли компании санкции или потеря лицензий

В материале SPILNO затрагивается вопрос эффективности контроля за операциями депозитарных учреждений, в частности, со стороны Национального банка и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Авторы публикации обращают внимание, что даже после ужесточения регуляторных требований в 2026 году операции с государственными облигациями остаются предметом уголовных расследований.

В то же время в проверенных судебных документах нет подтверждения, что должностным лицам «Доминанта Трейд» в производстве №42025100000000212 объявили подозрения.

Следствие продолжается, а установление фактической роли каждого из участников финансовых операций относится к компетенции правоохранительных органов и суда.

Напомним, ранее СтопКор сообщал об обысках в медицинском центре пластической хирургии в Ужгороде. По предварительным оценкам следствия, оборот заведения мог превышать 520 млн. грн., а сумма возможных неуплаченных налогов составила около 100 млн. грн. Во время обысков правоохранители изъяли более 18,4 млн грн наличными, финансовую документацию и электронные носители информации.