Мережа м’ясних магазинів працювала через 130 ФОПів: до бюджету повернули понад 23,5 млн грн

В Україні розслідували схему ухилення від сплати податків у мережі магазинів, що торгують м’ясною продукцією. За даними правоохоронців, компанія оформлювала частину продажів через 130 підконтрольних ФОПів. Унаслідок цього бюджет недоотримав понад 23,5 млн грн, які згодом вдалося повернути.

Про результати розслідування повідомило Бюро економічної безпеки України.

За інформацією детективів Головного підрозділу БЕБ, протягом 2024–2025 років товариство здійснювало торгівлю м’ясними виробами у власних магазинах. Водночас частину виручки підприємство відображало як доходи 130 фізичних осіб-підприємців, які перебували під його контролем.

Схема передбачала попередній продаж продукції та супутніх товарів цим ФОПам за вартістю, нижчою від роздрібної на 5–30%. Після цього товари потрапляли до кінцевих покупців, але реалізацію оформлювали вже від імені підприємців.

Таким чином, частина отриманих від торгівлі коштів не враховувалася у доходах самого товариства. Це давало змогу компанії скорочувати суму податкових платежів.

Як з’ясували правоохоронці, зареєстровані ФОПи фактично не здійснювали незалежної підприємницької діяльності. Вони не ухвалювали самостійних рішень щодо асортименту, закупівель чи подальшої реалізації продукції.

За версією слідства, підприємців залучали виключно для формального поділу фінансових надходжень одного бізнесу.

Судова економічна експертиза підтвердила, що внаслідок використання такої моделі державний бюджет недоотримав 23,5 млн грн податків.

За результатами розслідування головному бухгалтеру товариства повідомили про підозру за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України. Йдеться про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Водночас ще на етапі досудового розслідування всю суму завданих державі збитків компенсували.

Після повернення коштів матеріали кримінального провадження направили до суду разом із клопотанням про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності відповідно до частини 4 статті 212 КК України.

Остаточне рішення щодо цього клопотання має ухвалити суд.

Процесуальне керівництво у справі забезпечує Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, раніше СтопКор повідомляв про викриття схеми дроблення бізнесу на Буковині. Підприємець, який торгував харчовими напівфабрикатами, розподіляв діяльність між підконтрольними ФОПами. Через несплату податків бюджет втратив понад 15 млн грн, однак під час розслідування ці кошти повністю відшкодували.