Шпионское дело в Германии и Cosmolot: StopCor обратился к СБУ и PlayCity

СтопКор уже рассказывал о том, что бывший руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Аугуст Ханнинг, задержанный по подозрению в шпионаже и государственной измене, указан председателем совета директоров американского холдинга Nevada Gaming Holding. Компания заявляла о приобретении контрольной доли у ООО «Спейсикс», операторе онлайн-казино Cosmolot.

Чтобы выяснить, проверяют ли украинские государственные органы обстоятельства, связанные с руководством холдинга и владельцами игорного бизнеса, команда аналитиков СтопКора исследовала немецкие медиа и открытые реестры и выяснила, что известно об Аугусте Ханнинге и шпионском деле, в котором он фигурирует.

Почти 2000 секретных документов: что известно о деле Ханнинга

Как сообщает Deutsche Welle, 6 октября 2026 года в Германии был задержан Аугуст Ханнинг, возглавлявший BND в 1998–2005 годах. Вместе с ним был задержан его бывший сотрудник Манфред Д. На следующий день суд постановил оставить Ханнинга под стражей.

По версии следствия, весной 2010 года Ханнинг договорился с Манфредом Д. о регулярной передаче ценной информации, полученной в BND, за вознаграждение. К июню 2022 года он якобы передал бывшему руководителю около 2000 документов, многие из которых имели гриф секретности.

Как утверждают немецкие правоохранители, Ханнинг планировал использовать полученные материалы в собственной консалтинговой деятельности. В одном из случаев он по данным следствия подготовил аналитический материал на основе секретных сведений для сотрудника иностранной разведки. В то же время правоохранители не установили, дошел ли этот материал до адресата.

Отдельное внимание немецкие медиа уделили возможному русскому следу. В то же время в материалах DW отмечается, что следствие проверяет версию о контактах Ханнинга с представителем иностранной спецслужбы, а издание Der Spiegel сообщало о возможной связи с разведкой Азербайджана. Официально название государства, в интересах которого могли передавать информацию, не подтверждено.

Дело уже вызвало беспокойство по поводу защиты государственной тайны и доверия между разведывательными службами союзников Германии.

От руководства немецкой разведки к частному бизнесу: биография Аугуста Ханнинга

Аугуст Ханнинг (August Hanning) родился 16 февраля 1946 года в городе Нордвальде в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Он получил юридическое образование в университетах Мюнстера и Фрайбурга, а затем получил степень доктора права. Его профессиональная карьера почти три десятилетия связана с немецкими государственными структурами и сферой безопасности.

В 1981 году Ханнинг начал работу в Федеральном канцлерстве Германии. В 1986 г. он возглавил подразделение в Постоянной миссии ФРГ в Восточном Берлине, где занимался вопросами внутренней безопасности и контрразведки. После объединения Германии он продолжил работу в Федеральном канцлерстве, а в 1996 году стал координатором федеральных разведывательных служб.

В декабре 1998 года Ханнинг возглавил Федеральную разведывательную службу Германии (BND) и руководил ею до 2005 года. Это одна из ключевых структур германской разведки, ответственная за получение и анализ информации о зарубежных угрозах. После завершения работы на этом посту Ханнинг перешел в Федеральное министерство внутренних дел, где занимал должность государственного секретаря до 2009 года.

Однако после отставки государственной службы он не отошел от сферы безопасности, а начал деятельность в частном консалтинге. В 2010 году Ханнинг основал компанию Hanning Consult, оказывавшую консультационные услуги. По данным немецкого расследовательского издания CORRECTIV, среди клиентов компании был Казахстан, а его бизнес-контакты распространялись также на Россию и Китай.

В 2018 году Ханнинг стал председателем наблюдательного совета швейцарской компании Pluteos AG, работавшей в сфере аналитики и разведывательных услуг для частных компаний, организаций и государственных учреждений. Также он сотрудничал с британской консалтинговой компанией G3, где специализировался в России и бывших советских республиках.

Еще одним бизнес-активом стала немецкая компания GSC4 GmbH, созданная в 2018 году. По данным CORRECTIV, Ханнинг и члены его семьи владели ее акциями, в частности через промежуточную холдинговую структуру. Компания специализировалась на бизнес-аналитике, консультациях и расследованиях. Среди заявленных направлений работы были Россия, страны СНГ, Восточная Европа, Китай и арабские государства. По последней доступной финансовой отчетности, за 2024 год GSC4 получила около 2,2 млн. евро дохода. В июне 2026 года компанию ликвидировали.

Именно переход бывшего руководителя разведки в частный сектор сейчас оказался в центре внимания из-за расследования немецких правоохранителей. По версии следствия, в 2010-2022 годах Ханнинг получал от своего бывшего сотрудника секретные документы BND и мог использовать их в коммерческих целях. Правоохранители также проверяют обстоятельства его контактов с представителями иностранных спецслужб.

В то же время сам факт работы Ханнинга с клиентами из России, Китая или других стран не доказывает его причастности к шпионажу. Речь идет об отдельных бизнес-связях и подозрениях, которые должны оцениваться на основании доказательств в рамках уголовного производства. Ханнинг отрицает противоправные действия, а его адвокат заявлял, что владение документами не означало их неправомерное использование.

От BND к руководству холдинга, приобретенного Cosmolot

Как ранее сообщал СтопКор, имя Ханнинга указано на официальном сайте американской Nevada Gaming Holding в главе руководства. Он фигурирует как глава совета директоров холдинга, президентом и CEO которого является Арнульф Дамерау.

На официальном сайте Nevada Gaming Holding Cosmolot представлен как один из инвестиционных активов компании. В конце октября 2024 года холдинг сообщил о приобретении контрольной доли у ООО «Спейсикс», операторе онлайн-казино.

Сам факт пребывания Ханнинга на руководящей должности в холдинге не свидетельствует о причастности компании к делу о шпионаже. Однако сочетание этого обстоятельства с расследованием в Германии поднимает вопрос о том, какие проверки проводились по руководству и структуре собственности бизнеса, работающей на украинском игорном рынке.

Сергей Токарев, санкции и предварительные вопросы в Cosmolot

Внимание к Cosmolot привлекали и раньше. В частности, медиа сообщали о Сергее Токареве, которого называли основателем онлайн-казино и связывали с рядом IT-проектов.

По данным публикаций, в 2016 году Токарев попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины, а в 2020 году ограничения по нему прекратили действовать. Также медиа писали о его возможных поездках в Москву и оккупированный Крым после 2014 года.

В августе 2026 года издание «Антикор» опубликовало материал под названием «Собственник Cosmolot и резидент Действие City россиянин Сергей Токарев зачищает интернет от информации о полетах в оккупированный Крым». В публикации говорится об исчезновении из интернета отдельных материалов о его прошлом и возможных поездках на оккупированный полуостров.

Кроме того, в феврале 2024 года Бюро экономической безопасности сообщило об аресте 700 млн грн на счетах одного из крупных операторов азартных игр, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов. По данным источников «Экономической правды» на рынке, речь шла о Cosmolot. В компании тогда заявляли, что считают обвинения безосновательными, и сообщали об обжаловании ареста. Сам факт ареста средств не означает доказательства вины компании.

Что редакция спросила у PlayCity

Отдельный повод для вопросов регулятора возник в апреле 2026 года. Как сообщало «Общественное», 22 апреля PlayCity аннулировало лицензию ООО «Спейсикс» и наложило на компанию штрафы на общую сумму почти 13 млн грн. Основаниями назвали использование P2P-платежей и прием средств с банковских карт третьих лиц.

Однако 24 апреля Киевский окружной административный суд приостановил действие решения регулятора до окончательного разрешения спора. По информации «Общественного», в компании также заявляли, что в январе 2026 получили новую лицензию сроком на пять лет.

В запросе PlayCity редакция попросила сообщить, имеет ли ООО «Спейсикс» действующие лицензии, на каких основаниях принимали решение об их аннулировании и какие судебные решения повлияли на их действие.

Отдельный вопросный блок касается структуры собственности. СтопКор просит предоставить сведения о том, уведомлял ли лицензиат регулятора об изменении владельцев после приобретения контрольной доли Nevada Gaming Holding, а также числится ли Аугуст Ханнинг в документах компании как руководитель, бенефициар, лицо с существенным участием или человек, влияющий на управление.

Редакция также спросила, проверял ли регулятор холдинг и его руководство на соответствие требованиям деловой репутации, происхождению средств и отсутствию связей с государством-агрессором. Среди других вопросов – возможные обращения PlayCity в СБУ, Госфинмониторинг и другие органы, а также наличие информации от БЭБ об аресте средств в 2024 году.

Заинтересовало ли шпионское дело СБУ

Редакция StopCor также обратилась в Службу безопасности Украины, чтобы выяснить, известны ли украинским правоохранителям обстоятельства немецкого расследования в отношении Аугуста Ханнинга и проверяют ли они возможные риски, если эти обстоятельства могут иметь значение для Украины.

Редакция ожидает ответов PlayCity и СБУ и продолжит следить за развитием ситуации вокруг Cosmolot, изменениями в структуре собственности и решениями государственных органов по регулированию игорного бизнеса.

Напомним, ранее председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев снова поднял вопросы работы игорного рынка и возможного уклонения его участников от налогообложения. В своем Facebook он заявил, что схемы, с которыми власти боролись за предыдущее руководство Минцифры и PlayCity, якобы продолжают действовать. Статус Гетманцева как главы профильного парламентского комитета подтверждается на официальном портале Верховной Рады.