В Україні — розшук НАБУ, у США — бізнес та нерухомість: що відомо про Олександра Горбуненка і справу на 270 мільйонів

Наш сьогоднішній фігурант уже привернув увагу правоохоронців, отримав обвинувачення та навіть перебуває у розшуку. Його біографія сповнена цікавих бізнесових і політичних зв’язків, які, за інформацією окремих джерел, ведуть зокрема до оточення Тимура Міндіча. А діяльність пов’язаних із ним компаній опинилася в центрі розслідувань щодо ймовірних оборудок, які могли завдати державі багатомільйонних збитків.

У центрі цього матеріалу — Олександр Горбуненко, український підприємець та інвестор, співвласник ТОВ “Агро Газ Трейдінг”, який нині перебуває у розшуку та вже має статус обвинуваченого у справі Вищого антикорупційного суду. Разом із ним обвинуваченими є кілька людей із його оточення — колишній очільник Фонду державного майна Дмитро Сенниченко, бізнесмени Андрій Гмирін і Володимир Колот. А от потерпілими у справі виступають два великі державні підприємства — АТ “Одеський припортовий завод” та АТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”.

Водночас історія Горбуненка не обмежується цими епізодами. Особливу увагу привертають його зв’язки з низкою людей і структур, які самі фігурували у резонансних справах. Зокрема, через колишнє керівництво Фонду державного майна в інформаційному полі цієї історії з’являються імена Сергія Шефіра та Тимура Міндіча.

І що особливо цікаво: попри перебування у розшуку в Україні, у США Горбуненко є президентом чинної компанії, а його родина мешкає в апартаментах у місті Авентура вартістю близько пів мільйона доларів. В Україні ж із Горбуненком та його ймовірною дружиною пов’язана низка об’єктів нерухомості та земельних ділянок, зокрема в курортній Східниці.

Від бізнесмена до обвинуваченого: хто такий Горбуненко

Олександр Горбуненко народився 8 квітня 1986 року. У 2006 році він намагався розпочати політичну кар’єру — балотувався до Верховної Ради від партії “Віче”, яку очолювала Інна Богословська. Та з політикою не склалося і Горбуненко зосередився на бізнесі. У різні періоди він був пов’язаний із цілою низкою компаній у різних сферах — від фінансів та IT до газового бізнесу, геології й оренди автомобілів.

Зокрема, Горбуненко володіє 50% ТОВ “МІТ” (“Міжнародні інформтехнології”). Інша половина компанії належить Володимиру Колоту — бізнес-партнеру Горбуненка, до речі, який також перебуває в розшуку.

Ще одна спільна структура — ТОВ “Автобанк”, де Горбуненко також має 50%. Серед учасників компанії вказані “МІТ”, Колот і сам Горбуненко.

Проте найбільш важливою компанією в контексті вже згаданої кримінальної справи стало ТОВ “Агро Газ Трейдінг”. Підприємство зареєстрували у грудні 2016 року зі статутним капіталом 40 млн грн. Горбуненко та Колот були його співвласниками. Основним видом діяльності АГТ є торгівля газом. І саме ця компанія згодом опинилася в центрі кримінальних проваджень щодо співпраці з Одеським припортовим заводом.

Нині статус самого Горбуненка змінився від підприємця та співвласника компаній до обвинуваченого у резонансній антикорупційній справі.

У справі ВАКС №991/11192/26 разом із ним серед обвинувачених зазначені Дмитро Сенниченко, Володимир Колот, Андрій Гмирін та інші. Провадження здійснюється також щодо “Агро Газ Трейдінг” і про дану компанію варто розповісти детальніше.

270 мільйонів збитків: яку роль “Агро Газ Трейдінг” відігравала на ОПЗ

Саме взаємовідносини “Агро Газ Трейдінг” з Одеським припортовим заводом є центральним епізодом в біографії Горбуненка. АГТ працювала з державним заводом як давальницький партнер. Водночас Фонд державного майна планував провести конкурентний відбір нового давальця. Зацікавленість у ньому, за даними медіа, виявляли SOCAR, “Галнафтогаз” та інші компанії. Однак конкурси зривалися або частину потенційних учасників до них не допускали, тоді як співпраця з АГТ продовжувалася.

Окремі деталі цієї історії містяться у матеріалах Вищого антикорупційного суду. Так, у справі №991/6735/22 АГТ фігурує як давальницький партнер ОПЗ. За версією НАБУ, після скасування конкурсу договори з компанією продовжували на менш вигідних для заводу умовах. Держаудитслужба оцінила втрати ОПЗ у 270,4 млн грн, а слідство також вказувало на перерахування з рахунків АГТ близько 1,7 млрд грн іншим компаніям.

В іншій справі — №991/1691/22 — АГТ згадується у контексті можливих зловживань посадовців ОПЗ та Фонду державного майна під час укладання й виконання договорів із переробки давальницької сировини. За матеріалами слідства, після скасування конкурсу з АГТ спочатку продовжили чинний договір, а потім без проведення конкурсу уклали новий. Ревізія оцінила завдані державному підприємству втрати у 270,45 млн грн. Слідство припускало, що посадовці могли діяти з метою отримання неправомірної вигоди, зокрема для “Агро Газ Трейдінг”.

Причому це не єдине кримінальне провадження, де з’являється компанія Горбуненка. АГТ фігурувала також у справі щодо ймовірної реалізації природного газу низкою підприємств, а в іншому провадженні — серед компаній, на рахунки яких, за версією слідства, могли надходити кошти в межах схеми з ухилення від податків, переведення безготівкових коштів у готівку та легалізації доходів.

Таким чином, співпраця приватної АГТ із державним ОПЗ стала не просто одним із бізнес-проєктів Горбуненка, а ключовим епізодом справи, яка зрештою привела її фігурантів до Вищого антикорупційного суду.

Колот, Гмирін, Сенниченко та інші: що не так з оточенням Горбуненка?

Однією з найбільш помітних фігур поруч із Горбуненком є його багаторічний партнер Володимир Колот. Їх пов’язує не одна компанія: вони були співвласниками АГТ, разом присутні серед учасників “МІТ”, “Автобанку” та інших бізнесів.

Крім того, як писали журналісти “Радіо Свобода”, Колот є чоловіком сестри Андрія Гмиріна та його бізнес-партнером. Із квітня 2023 року НАБУ так само, як і Горбуненка, розшукує Колота в межах справи про заволодіння коштами Одеського припортового заводу та Об’єднаної гірничо-хімічної компанії. Водночас сам Колот називає справу НАБУ політично вмотивованою та заявляє про тиск на його бізнес.

Саме через справу ОПЗ ланцюжок веде далі — до колишнього голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка та Андрія Гмиріна. Видання “Цензор.нет” повідомляло, що колишній заступник голови ФДМУ Сергій Ігнатовський заявляв: тодішній очільник Фонду Дмитро Сенниченко підтримував комунікацію з Офісом президента через Сергія Шефіра та Тимура Міндіча. Проте коло зв’язків Горбуненка цим не обмежується.

Наприклад, йому належать 25% ТОВ “Джимфіт”. До 2014 року співзасновником підприємства був майбутній міністр інфраструктури Владислав Криклій, а після його переходу на роботу в структуру МВС Арсена Авакова частку у фірмі переоформили на матір Криклія Нінель.

Ще 10% Горбуненко має у ТОВ “Георозвідувальні сервіси”. Серед пов’язаних із компанією осіб і структур у довідці зазначені Сергій Ткаченко та ПрАТ “КУА “Славутич-Інвест”. Остання фігурувала у справі щодо змови на аукціоні з продажу спецдозволу на Наталівське родовище граніту. Суд встановив пов’язаність учасників аукціону через “Славутич-Інвест” як одну з обставин, що підтверджували відсутність реальної конкуренції та координацію поведінки.

Окрема історія — родинні зв’язки. Двоюрідним братом Олександра, за даними медіа, є колишній керівник “Родовід Банку” Денис Горбуненко.

Як писало “liga.net“, він потрапив під санкції Великої Британії. Зазначається, що Велика Британія запровадила санкції до Дениса Горбуненка, котрий начебто був залучений або сприяв відмиванню корупційних доходів в інтересах Дмитра Фірташа перебуваючи на керівній посаді в “Родовід Банку”.

В Україні розшук, а в США все потихеньку?

З 10 квітня 2023 року Олександр Горбуненко перебуває в реєстрі осіб, які переховуються від органів влади. У травні того ж року щодо нього зареєстрували п’ять публічних обтяжень у вигляді арешту рухомого майна. У всіх випадках Горбуненко зазначений боржником, а обтяжувачем виступає НАБУ.

Водночас, за інформацією, оприлюдненою у медіа, Горбуненко виїхав до США ще до початку повномасштабного російського вторгнення.

Окрему увагу до його перебування за океаном привернув допис колишнього голови Луганської ОВА Геннадія Туки. Зокрема, Тука стверджував, що Горбуненко залишив Україну приблизно за тиждень до повномасштабного вторгнення, скориставшись туристичною візою. Автор допису також пов’язував бізнесмена з Тимуром Міндічем та історією навколо Одеського припортового заводу.

Крім того, Геннадій Тука заявляв про нібито передачу НАБУ інформації щодо Горбуненка американському ФБР, можливе затримання бізнесмена під час спроби вилетіти до Об’єднаних Арабських Еміратів та його подальшу співпрацю з американськими правоохоронцями. За твердженням Туки, Горбуненко нібито погодився надати свідчення щодо інших фігурантів і після цього отримав захист американських правоохоронців.

Та повернемось до заокеанського життя родини Горбуненків. Відтак, дослідивши реєстри бачимо, що 17 січня 2023 року у Флориді була зареєстрована GORVINA.WORLD, CORP. Горбуненко ж є її президентом, директором, агентом та учасником.

Особливо показовою є її адреса — 3135 NE 184th St., Aventura, Florida. Це житловий комплекс Village by the Bay.

Ця ж адреса, за даними реєстрів, простежується у американському бізнесі ймовірної дружини Горбуненка Вікторії Намчук. Найімовірніше, що саме тут і проживає їхня родина. Квартира №2104 за цією адресою підтверджується відкритими реєстрами нерухомості та оголошеннями про продаж, де її вартість становила 585 тис. доларів.

І як писали в медіа, попри те, що Горбуненко розшукується в Україні у справі про розкрадання коштів з ОЗП і згадується українськими ЗМІ, як людина, що має зв’язки з соратником Володимира Зеленського Тимуром Міндічем, його дружина Вікторія Намчук веде активне професійне та громадське життя у Флориді. Тут жінка працює ліцензованим ріелтором у Florida Best Realty, Inc. (North Miami Beach) і розвиває квітковий сервіс Flower Shower у Маямі.

Елітна українська нерухомість Горбуненка

Хоч Горбуненки наразі знаходять в Сполучених Штатах Америки в Україні вони досі володіють коштовними активами.

За даними реєстрів, із Горбуненком пов’язані дві земельні ділянки у Новому Кропивнику (Східниця) на Львівщині площею приблизно 0,2 га кожна та будинок по вулиці Лісова, ** у цьому ж населеному пункті. Разом з ним власницею цих об’єктів є вже згадана Вікторія Намчук, яка не є офіційною дружиною нашого фігуранта, однак інформація в медіа та спільне володіння нерухомістю, вочевидь, підтверджують їх родинний зв’язок. Вартість будинків у цьому селі стартує від 1,5 мільйони гривень.

Також Олександр Горбуненко володіє земельною ділянкаою площею 0,1772 га у Ходосівці під Києвом, яка була придбана 16.02.2021 року. Вартість котеджного будинку в цій місцевості стартує від 30 млн грн.

Ще один об’єкт, яким Горбуненко спільно володіє з Вікторією Намчук — квартира у ЖК “Чайки” Києво-Святошинського району на Київщині, набута у грудні 2019 року. Її орієнтовна вартість від 100 тис. доларів.

Серед транспортних засобів Горбуненка є трицикл Can-Am Ryker 900 ACE 2019 року та Subaru WRX 2019 року.

У власності ймовірної дружини Вікторії Намчук також є низка об’єктів. Зокрема, вже згадані будинок та земельні ділянки у Львівській області, ділянка у Ходосівці та квартира в ЖК “Чайки”, яким вона володіє спільно з Олександром Горбуненком.

Окрім цього, Намчук є власницею комерційного приміщення у м.Харків по вулиці Полтавський Шлях, будинок 62-В.

А для пересування жінка має у власності автомобіль LEXUS RX 350 2016. Вартість такої автівки на вторинному ринку може сягати 30 тисяч доларів.

Що у підсумку?

Історія Олександра Горбуненка вже давно вийшла далеко за межі звичайної біографії підприємця. Його ключова компанія “Агро Газ Трейдінг” опинилася в центрі розслідування щодо співпраці з Одеським припортовим заводом, де аудит оцінював втрати державного підприємства приблизно у 270 млн грн. Сам Горбуненко нині є обвинуваченим у справі ВАКС та перебуває в розшуку.

Паралельно його багаторічний бізнес-партнер Володимир Колот також перебуває в розшуку, а серед інших обвинувачених у справі — Дмитро Сенниченко та Андрій Гмирін. При цьому корпоративні та ділові зв’язки Горбуненка ведуть до значно ширшого кола людей і компаній.

Не менш показово, що на цьому тлі залишається ще один контраст: поки українські правоохоронці розшукують Горбуненка, у США за ним значиться чинна компанія, а з його родиною пов’язана нерухомість у Флориді вартістю близько пів мільйона доларів.

Тож ключове питання тепер полягає не лише в тому, якою була роль Горбуненка та його АГТ у схемі навколо Одеського припортового заводу, а й у тому, чи все ж постане обвинувачений перед українським судом — і що у висновку ще може стати відомо про людей та гроші, які стояли за цією історією.