В Украине – розыск НАБУ, в США – бизнес и недвижимость: что известно об Александре Горбуненко и деле на 270 миллионов
Наш сегодняшний фигурант уже привлек внимание стражей порядка, получил обвинения и даже находится в розыске. Его биография полна интересных бизнес-политических связей, которые, по информации отдельных источников, ведут в частности к окружению Тимура Миндича. А деятельность связанных с ним компаний оказалась в центре расследований по вероятным сделкам, которые могли нанести государству многомиллионный ущерб.
В центре этого материала — Александр Горбуненко, украинский предприниматель и инвестор, совладелец ООО «Агро Газ Трейдинг», который находится в розыске и уже имеет статус обвиняемого по делу Высшего антикоррупционного суда. Вместе с ним обвиняемыми несколько человек из его окружения — бывший глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко, бизнесмены Андрей Гмырин и Владимир Колот. А вот потерпевшими по делу выступают два крупных государственных предприятия — АО «Одесский припортовый завод» и АО «Объединенная горно-химическая компания».
В то же время история Горбуненко не ограничивается этими эпизодами. Особое внимание привлекают его связи с рядом людей и структур, сами фигурировавших в резонансных делах. В частности, из-за прежнего руководства Фонда государственного имущества в информационном поле этой истории появляются имена Сергея Шефира и Тимура Миндича.
И что особенно интересно: несмотря на пребывание в розыске в Украине, в США Горбуненко является президентом действующей компании, а его семья проживает в апартаментах в городе Авентура стоимостью около полумиллиона долларов. В Украине же с Горбуненко и его вероятной женой связан ряд объектов недвижимости и земельных участков, в частности в курортной Сходнице.
От бизнесмена к обвиняемому: кто такой Горбуненко
Александр Горбуненко родился 8 апреля 1986 года. В 2006 году он пытался начать политическую карьеру – баллотировался в Верховную Раду от партии «Вече», которую возглавляла Инна Богословская. Но с политикой не сложилось, и Горбуненко сосредоточился на бизнесе. В разные периоды он был связан с целым рядом компаний в разных областях — от финансов и IT до газового бизнеса, геологии и аренды автомобилей.
В частности, Горбуненко владеет 50% ООО «МИТ» («Международные информтехнологии»). Другая половина компании принадлежит Владимиру Колоту — бизнес-партнеру Горбуненко, кстати, также находящемуся в розыске.
Еще одна общая структура — ООО «Автобанк», где Горбуненко также имеет 50%. Среди участников компании указаны «МИТ», Колот и сам Горбуненко.
Однако наиболее важной компанией в контексте уже упомянутого уголовного дела стало ООО «Агро Газ Трейдинг». Предприятие было зарегистрировано в декабре 2016 года с уставным капиталом 40 млн грн. Горбуненко и Колот были его совладельцами. Основным видом деятельности АГТ является торговля газом. И именно эта компания впоследствии оказалась в центре уголовных производств по сотрудничеству с Одесским припортовым заводом.
Сегодня статус самого Горбуненко изменился от предпринимателя и совладельца компаний к обвиняемому в резонансном антикоррупционном деле.
По делу ВАКС №991/11192/26 вместе с ним среди обвиняемых указаны Дмитрий Сенниченко, Владимир Колот, Андрей Гмырин и другие. Производство осуществляется также по поводу «Агро Газ Трейдинг» и о данной компании стоит рассказать подробнее.
270 миллионов убытков: какую роль «Агро Газ Трейдинг» играла на ОПЗ
Именно взаимоотношения «Агро Газ Трейдинг» с Одесским припортовым заводом являются центральным эпизодом в биографии Горбуненко. АГТ работала с государственным заводом как давальческий партнер. В то же время, Фонд государственного имущества планировал провести конкурентный отбор нового давальца. Интерес к нему, по данным медиа, проявляли SOCAR, «Галнефтегаз» и другие компании. Однако конкурсы срывались или часть потенциальных участников к ним не допускали, в то время как сотрудничество с АГТ продолжалось.
Отдельные детали этой истории содержатся в материалах Высшего антикоррупционного суда. Так, по делу №991/6735/22 АГТ фигурирует как давальческий партнер ОПЗ. По версии НАБУ после отмены конкурса договоры с компанией продлевали на менее выгодных для завода условиях. Госаудитслужба оценила потери ОПЗ в 270,4 млн грн, а следствие также указывало на перечисление со счетов АГТ около 1,7 млрд грн другим компаниям.
В другом деле — №991/1691/22 — АГТ упоминается в контексте возможных злоупотреблений чиновников ОПЗ и Фонда государственного имущества при заключении и исполнении договоров по переработке давальческого сырья. По материалам следствия, после отмены конкурса по АГТ сначала продлили действующий договор, а затем без проведения конкурса заключили новый. Ревизия оценила причиненные государственному предприятию потери в 270,45 млн грн. Следствие предполагало, что должностные лица могли действовать с целью получения неправомерной выгоды, в частности, для «Агро Газ Трейдинг».
Причем, это не единственное уголовное производство, где появляется компания Горбуненко. АГТ фигурировала также в деле по вероятной реализации природного газа рядом предприятий, а в другом производстве — среди компаний, на счета которых, по версии следствия, могли поступать средства в рамках схемы уклонения от налогов, обналичивания средств и легализации доходов.
Таким образом, сотрудничество частной АГТ с государственным ОПЗ стало не просто одним из бизнес-проектов Горбуненко, а ключевым эпизодом дела, которое в конце концов привело его фигурантов в Высший антикоррупционный суд.
Колот, Гмырин, Сенниченко и другие: что не так с окружением Горбуненко?
Одной из наиболее заметных фигур рядом с Горбуненко является его многолетний партнер Владимир Колот. Их связывает не одна компания: они были совладельцами АГТ, вместе присутствующими среди участников «МИТ», «Автобанка» и других бизнесов.
Кроме того, как писали журналисты Радио Свобода, Колот является мужем сестры Андрея Гмырина и его бизнес-партнером. С апреля 2023 года НАБУ, как и Горбуненко, разыскивает Колота в рамках дела о завладении средствами Одесского припортового завода и Объединенной горно-химической компании. В то же время сам Колот называет дело НАБУ политически мотивированным и заявляет о давлении на его бизнес.
Именно через дело ОПЗ цепочка ведет дальше — к бывшему главе Фонда государственного имущества Дмитрию Сенниченко и Андрею Гмырину. Издание «Цензор.нет» сообщало, что бывший заместитель председателя ФГИУ Сергей Игнатовский заявлял: тогдашний глава Фонда Дмитрий Сенниченко поддерживал коммуникацию с Офисом президента через Сергея Шефира и Тимура Миндича. Однако круг связей Горбуненко этим не ограничивается.
К примеру, ему принадлежат 25% ООО «Джимфит». До 2014 г. соучредителем предприятия был будущий министр инфраструктуры Владислав Криклий, а после его перехода на работу в структуру МВД Арсена Авакова долю в фирме переоформили на мать Криклия Нинель.
Еще 10% Горбуненко имеет ООО «Георазведочные сервисы». Среди связанных с компанией лиц и структур в справке указаны Сергей Ткаченко и ЧАО «КУА «Славутич-Инвест». Последняя фигурировала по делу по сговору на аукционе по продаже спецразрешения на Натальевское месторождение гранита. Суд установил связанность участников аукциона из-за «Славутич» и координацию поведения
Отдельная история – родственные связи. Двоюродным братом Александра, по данным медиа, является бывший руководитель Родовид Банка Денис Горбуненко.
Как писало » lliga.net «, он попал под санкции Великобритании. Отмечается, что Великобритания ввела санкции в отношении Дениса Горбуненко, который якобы был привлечен или способствовал отмыванию коррупционных доходов в интересах Дмитрия Фирташа, будучи на руководящей должности в «Родовид Банке».
В Украине розыск, а в США все потихоньку?
С 10 апреля 2023 года Александр Горбуненко находится в реестре лиц, скрывающихся от органов власти. В мае того же года в отношении него зарегистрировали пять публичных обременений в виде ареста движимого имущества. Во всех случаях Горбуненко указан должником, а обременителем выступает НАБУ.
В то же время, по информации, обнародованной в СМИ, Горбуненко уехал в США еще до начала полномасштабного российского вторжения.
Отдельное внимание к его нахождению за океаном привлек сообщение бывшего председателя Луганской ОВА Геннадия Туки. В частности, Тука утверждал, что Горбуненко оставил Украину примерно за неделю до полномасштабного вторжения, воспользовавшись туристической визой. Автор сообщения также связывал бизнесмена с Тимуром Миндичем и историей вокруг Одесского припортового завода.
Кроме того, Геннадий Тука заявлял о якобы передаче НАБУ информации о Горбуненко американскому ФБР, возможно задержание бизнесмена при попытке вылететь в Объединенные Арабские Эмираты и его дальнейшее сотрудничество с американскими правоохранителями. По утверждению Туки, Горбуненко якобы согласился дать показания другим фигурантам и после этого получил защиту американских правоохранителей.
Но вернемся к заокеанской жизни семьи Горбуненко. Следовательно, исследовав реестры, видим, что 17 января 2023 года во Флориде была зарегистрирована GORVINA.WORLD, CORP. Горбуненко же ее президент, директор, агент и участник.
Особенно показателен ее адрес — 3135 NE 184th St., Aventura, Florida. Это жилой комплекс Village by the Bay.
Этот же адрес, по данным реестров, прослеживается в американском бизнесе предполагаемой супруги Горбуненко Виктории Намчук. Скорее всего, именно здесь и проживает их семья. Квартира №2104 по этому адресу подтверждается открытыми реестрами недвижимости и объявлениями о продаже, где ее стоимость составляла 585 тыс. долларов.
И как писали в медиа, несмотря на то, что Горбуненко разыскивается в Украине по делу о хищении средств с ОЗУ и упоминается украинскими СМИ, как человек, имеющий связи с соратником Владимира Зеленского Тимуром Миндичем, его жена Виктория Намчук ведет активную профессиональную и общественную жизнь во Флориде. Здесь женщина работает лицензированным риэлтором в Florida Best Realty, Inc. (North Miami Beach) и развивает цветочный сервис Flower Shower в Майами.
Элитная украинская недвижимость Горбуненко
Хотя Горбуненко сейчас находят в Соединенных Штатах Америки в Украине, они до сих пор владеют ценными активами.
По данным реестров, с Горбуненко связаны два земельных участка в Новом Крапивнике (Сходница) на Львовщине площадью примерно 0,2 га каждый и дом по улице Лесная, ** в этом же населенном пункте. Вместе с ним владелицей этих объектов уже упомянута Виктория Намчук, которая не является официальной женой нашего фигуранта, однако информация в медиа и общее владение недвижимостью, очевидно, подтверждают их родственную связь. Стоимость домов в этой деревне стартует от 1,5 миллиона гривен.
Также Александр Горбуненко владеет земельным участком площадью 0,1772 га в Ходосовке под Киевом, который был приобретен 16.02.2021 года. Стоимость коттеджного дома в этой местности стартует от 30 млн. грн.
Еще один объект, которым Горбуненко совместно владеет с Викторией Намчук — квартира в ЖК «Чайки» Киево-Святошинского района Киевской области, приобретенная в декабре 2019 года. Ее ориентировочная стоимость от 100 тыс. долларов.
Среди транспортных средств Горбуненко трицикл Can-Am Ryker 900 ACE 2019 года и Subaru WRX 2019 года.
В собственности вероятной жены Виктории Намчук также есть ряд объектов. В частности, уже упомянуты дом и земельные участки во Львовской области, участок в Ходосовке и квартира в ЖК Чайки, которым она владеет совместно с Александром Горбуненко.
Кроме этого, Намчук является владелицей коммерческого помещения в Харькове по улице Полтавский Путь, дом 62-В.
А для передвижения женщина имеет в собственности автомобиль LEXUS RX 350 2016. Стоимость такого автомобиля на вторичном рынке может достигать 30 тысяч долларов.
Что в итоге?
История Александра Горбуненко уже давно вышла за рамки обычной биографии предпринимателя. Его ключевая компания «Агро Газ Трейдинг» оказалась в центре расследования сотрудничества с Одесским припортовым заводом, где аудит оценивал потери государственного предприятия примерно в 270 млн грн. Сам Горбуненко в настоящее время обвиняется в деле ВАКС и находится в розыске.
Параллельно его многолетний бизнес-партнер Владимир Колот также находится в розыске, а среди других обвиняемых по делу Дмитрий Сенниченко и Андрей Гмырин. При этом корпоративные и деловые связи Горбуненко ведут к более широкому кругу людей и компаний.
Не менее показательно, что на этом фоне остается еще один контраст: пока украинские стражи порядка разыскивают Горбуненко, в США за ним числится действующая компания, а с его семьей связана недвижимость во Флориде стоимостью около полумиллиона долларов.
Поэтому ключевой вопрос теперь заключается не только в том, какова была роль Горбуненко и его АГТ в схеме вокруг Одесского припортового завода, но и в том, встанет ли все-таки обвиняемый перед украинским судом — и что в заключении еще может стать известно о людях и деньгах, которые стояли за этой историей.
