Более 630 млн грн наличными: ОГП и БЭБ разоблачили масштабную теневую финансовую сеть

Офис Генерального прокурора совместно с Бюро экономической безопасности разоблачили масштабную теневую финансовую сеть, которую, по данным следствия, использовали для уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Сеть действовала по всей Украине. Ее участники осуществляли обмен наличной валюты и цифровых активов, а также переводили средства внутри страны и за рубеж. Такие операции участники схемы называли «перестановками».

Об этом сообщили в ОГП.

Финансовые операции проводились без необходимых разрешительных документов, а полученные доходы не отражались в бухгалтерском и налоговом учете.

Для работы сети использовались помещения нелицензированных пунктов обмена валют под известной торговой маркой. В то же время, необходимых разрешительных документов для осуществления соответствующих валютно-обменных операций не было.

В рамках уголовного производства проведено более 30 обысков в 16 регионах Украины. Правоохранители изъяли наличные деньги в разных валютах, в том числе российские рубли, в общей сложности на сумму более 630 млн грн в гривневом эквиваленте. Документов, подтверждающих законное происхождение и надлежащий учет этих средств, во время следственных действий не предоставили. Также изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и черновая документация, которые могут содержать сведения об организации и деятельности сети.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, агентка российской военной разведки, разоблаченная на подготовке двух взрывов в Виннице, приговорена к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. По данным Службы безопасности Украины, женщина планировала взорвать автомобиль украинского военного и админздания полиции.