Під виглядом автохімії: до суду передали справу про ввезення в Україну спирту на 97 млн грн
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області завершили досудове розслідування у справі про незаконне переміщення через кордон великих партій етилового спирту та метанолу. Для приховування реального вмісту вантажів фігуранти використовували підроблені документи та декларували продукцію як автохімію.
Слідство встановило, що українська компанія організувала постачання продукції з Туреччини, доставляючи її на територію України автоцистернами. Під час проходження митного контролю вантаж оформлювали як присадку для пального під назвою “Fuel Additive Solvent”.
Однак перевірка показала, що в цистернах перевозили не заявлену автохімію, а концентрований етиловий спирт і метанол, які належать до підакцизних товарів та підлягають особливому контролю.
Незаконну схему вдалося викрити після аналізу документів, отриманих від турецької сторони. Правоохоронці встановили, що інформація про відправників, отримувачів, транспортні засоби та вагу вантажів збігалася, натомість назви продукції, коди товарів та їхня вартість були навмисно змінені.
За версією слідства, такі дії дозволяли уникати належного митного оформлення та приховувати справжній характер товару.
Під час проведення обшуків детективи вилучили чорнову бухгалтерію, комп’ютерну техніку, печатки сторонніх компаній, а також фінансові документи, які можуть свідчити про функціонування схеми.
Фігурантам інкримінують контрабанду підакцизних товарів, підроблення документів та використання фальшивих документів, вчинені групою осіб. Обвинувальний акт уже передано до суду для розгляду по суті.
Оперативний супровід у справі забезпечувала Служба безпеки України, а процесуальне керівництво здійснювала Київська обласна прокуратура.
Нагадаємо, у Києві викрито підпільне виробництво алкогольної продукції, де спирт переробляли та фасували під виглядом відомих торгових марок. Роботу нелегального цеху зупинено в межах досудового розслідування за фактом виготовлення та збуту фальсифікованого алкоголю.
