Кредиты из-за чужого интернет-банкинга и фейковых инвестиций: в Харькове разоблачили мошеннический колл-центр

В Харькове правоохранители разоблачили еще четырех участников преступной организации, которая, по данным следствия, из-за мошеннического колл-центра обманывала граждан Латвии. Общая сумма установленного ущерба составляет более 5,5 млн грн.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Четверым фигурантам сообщили о подозрении в рамках совместной следственной группы Украины и Латвийской Республики. Речь идет о деятельности группировки, которая работала в Харькове и звонила по телефону гражданам Латвии.

По данным следствия, участники колл-центра использовали несколько схем. В частности, они получали доступ к интернет-банкингу потерпевших, после чего оформляли на них кредиты посредством поддельных электронных подписей.

Вырученные деньги переводили через банки Латвии на подконтрольные криптовалютные биржи и кошельки.

Другим способом мошенничества были телефонные звонки гражданам Латвии с предложениями якобы выгодных инвестиций в криптовалюту и трейдинг. После того, как потерпевшие передавали средства, злоумышленники прекращали с ними связь.

В ходе расследования правоохранители установили причастность еще четырех человек.

Одна из подозреваемых, по данным следствия, выполняла функции HR-менеджера. Она подбирала работников для колл-центра и обеспечивала его работу.

Остальные трое фигурантов совершали так называемые «холодные звонки» гражданам Латвии, предлагая им инвестиционные возможности.

20 августа правоохранители провели пять обысков в Харькове и области по местам жительства подозреваемых.

В ходе следственных действий изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи и другие вещественные доказательства. По информации прокуратуры они могут подтверждать распределение ролей между участниками преступной организации.

Четверым лицам сообщили о подозрении по частям 1, 2 статьи 255, частям 4, 5 статьи 190 и части 5 статьи 361 Уголовного кодекса Украины.

Один из подозреваемых был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Прокуроры обратились в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 9 млн 984 тыс. грн.

Следствие установило 11 пострадавших — граждан Латвии. Общая сумма нанесенного им ущерба, по данным Офиса Генпрокурора, составляет 5 569 824 грн.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают другие возможные участники преступной организации и полный масштаб ее деятельности.

Напомним, в Киеве пенсионер отдал мошенникам почти 2 млн. грн. «на проверку СБУ»: курьера задержали.